证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2017-14


                      沙河实业股份有限公司
               第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于 2017 年
3 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2017
年 3 月 28 日上午 11：00 在深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室召开。应参加表决监事 3 人，实际出席监事 2 人，委
托出席监事 1 人。许志忠先生因外出原因委托李永德先生表决。会议
由公司监事会主席李永德先生主持。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2016 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司
2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2016 年度利润分配及分红派息的预案》
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度公司合并报
表归属于上市公司净利润为 28,596,797.03 元，母公司净利润为
-515,528.61 元 。 母 公 司 2016 年 净 利 润 加 上 年 初 未 分 配 利 润

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221,507,170.47 元 ， 减 去 2016 年 已 实 施 的 2015 年 度 分 配 股 利
7,462,981.99 元及计提的任意盈余公积 15,813,957.38 元，2016 年末
母公司可供分配利润为 197,714,702.49 元。
    根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长
远发展需求，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 201,705,187 股为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.15 元（含税），共拟
派发现金股利 3,025,577.81 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
    3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2016
年度监事会工作报告的议案》
    详见《公司 2016 年年度报告》之“监事会工作报告”。
    4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2016年度
内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为，公司2016年度内部控制自我评价符合《企业内部控
制基本规范》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《2016 年度
内部控制自我评价报告》无异议。
    《2016 年度内部控制评价报告》登载于公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2016
年度财务决算报告的议案》
    详见《公司 2016 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
    6.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2017
年度财务预算报告的议案》
    详见《公司 2016 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。
    7.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司监事
会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》
    公司第八届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》及相

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关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第九届监事会由3名监事组
成，其中股东监事2人、职工监事1人。根据股东单位推荐，监事会提
名李永德、张仲文为公司第九届监事会股东监事候选人，股东监事将
以累积投票的方式由股东大会选举产生。职工监事由公司职工代表大
会选举产生。
    上述议案一至议案三、议案五至议案七需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                               沙河实业股份有限公司监事会
                                   二○一七年三月二十八日




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候选人简历

    李永德，男, 1959年12月出生，研究生学历，高级工程师。曾任
深圳市第二建筑工程公司第五公司技术员、助工、主任工程师；深圳
市建鹏房地产开发公司经营部部长、公司副经理；深圳市建设投资控
股公司开发部副经理；深圳市深华集团公司副总经理；深圳鹏基（集
团）有限公司副总工程师、总工程师、副总经理、总经理、董事、副
董事长、党委书记；深业南方地产（集团）有限公司副董事长、党委
书记；深圳市农科集团有限公司董事、董事长、党委书记。2017年2月
任本公司第八届监事会主席。
    张仲文，男，1970年9月出生，现任深业集团有限公司风险管理部
副总经理、深业运输有限公司董事。张仲文先生拥有中国人民大学工
商管理硕士研究生学历，注册会计师资格。1999年11月加入深业集团
有限公司，历任深圳福田实业发展总公司财务部会计、深圳市深港建
筑公司财务部会计等职。张仲文先生拥有近二十年的财务、审计等工
作经验。本公司第八届监事会监事。
    上述候选人均不是失信被执行人；与其他候选人不存在关联关系；
未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。




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