证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2017-27
沙河实业股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2017年4月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4
月20日下午15：00至2017年4月21日下午15：00间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四
楼本公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长陈勇先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 68,629,791 股，占上
1
市公司总股份的 34.0248％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 68,628,791 股，占上
市公司总股份的 34.0243％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股
份的 0.0005％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 16,400 股，占上市公
司总股份的 0.0081％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 15,400 股，占上市公
司总股份的 0.0076％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股
份的 0.0005％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人
员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 68,629,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
2.审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配及分红派息的预案》
总表决情况：
同意 68,629,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议并通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 68,629,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议并通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 68,629,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
3
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议并通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 68,628,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9024％；反
对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0976％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6.审议并通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 68,629,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7.审议并通过了《关于公司 2017-2018 年度拟向深业沙河（集团）
有限公司申请借款额度的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东深业沙河（集团）有限公司持有
的股份数 68,613,391 股回避表决。
4
总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.审议并通过了《关于公司 2017-2018 年度拟向控股子公司提供
担保额度的议案》
总表决情况：
同意 68,629,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.审议并通过了《关于公司 2017-2018 年度拟为控股子公司提供
融资资助的议案》
总表决情况：
同意 68,628,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9024％；反
5
对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0976％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10.审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会
董事候选人的议案》
10.1 选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10.1.1《选举陈勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 68,628,791 股，占出席本次股东大会股东所持
有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者的表决情况：同意 15,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
10.1.2《选举温毅先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 68,628,791 股，占出席本次股东大会股东所持
有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者的表决情况：同意 15,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
10.1.3《选举张选昭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 68,628,791 股，占出席本次股东大会股东所持
有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者的表决情况：同意 15,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
10.1.4《选举董方先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 68,628,791 股，占出席本次股东大会股东所持
有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者的表决情况：同意 15,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
10.1.5《选举刘世超先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 68,628,791 股，占出席本次股东大会股东所持
6
有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者的表决情况：同意 15,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
10.1.6《选举刘标先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 68,628,791 股，占出席本次股东大会股东所持
有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者的表决情况：同意 15,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
10.2 选举公司第九届董事会独立董事的议案
10.2.1《选举熊楚熊先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 68,628,791 股，占出席本次股东大会股东所持
有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者的表决情况：同意 15,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
10.2.2《选举陈治民先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 68,628,791 股，占出席本次股东大会股东所持
有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者的表决情况：同意 15,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
10.2.3《选举王苏生先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 68,628,791 股，占出席本次股东大会股东所持
有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者的表决情况：同意 15,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
11.审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会
监事候选人的议案》
11.1《选举李永德先生为公司第九届监事会监事的议案》
表决情况：同意 68,628,791 股，占出席本次股东大会股东所持有
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表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者的表决情况：同意 15,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
11.2《选举张仲文先生为公司第九届监事会监事的议案》
总表决情况：同意 68,628,791 股，占出席本次股东大会股东所持
有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
中小投资者的表决情况：同意 15,400 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2.律师姓名： 孙林、陈拙；
3.结论意见：本所律师认为，贵公司 2016 年度股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的
有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.公司2016年度股东大会决议；
2.北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2016年度股东大会的法
律意见书。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一七年四月二十一日
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