证券代码：000014               证券简称：沙河股份             公告编号：2017-29


                        沙河实业股份有限公司
                   第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     沙河实业股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2017 年 4
月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2017
年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加表决监事 3 人，实际参与表
决监事 3 名。
     会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章
程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公
司监事会主席的议案》
     同意选举李永德先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自聘
任之日起至本届监事会届满。
     2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了公司《2017
年第一季度报告全文及正文的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司
2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     三、备查文件
     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告


                                       沙河实业股份有限公司监事会
                                           二○一七年四月二十五日
                                       1
候选人简历

    李永德，男, 1959年12月出生，研究生学历，高级工程师。曾任
深圳市第二建筑工程公司第五公司技术员、助工、主任工程师；深圳
市建鹏房地产开发公司经营部部长、公司副经理；深圳市建设投资控
股公司开发部副经理；深圳市深华集团公司副总经理；深圳鹏基（集
团）有限公司副总工程师、总工程师、副总经理、总经理、董事、副
董事长、党委书记；深业南方地产（集团）有限公司副董事长、党委
书记；深圳市农科集团有限公司董事、董事长、党委书记。2017年2月
任本公司第八届监事会主席。
    李永德先生不是失信被执行人；与其他候选人不存在关联关系；
未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。




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