证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2020-24



                      沙河实业股份有限公司
            关于完成董事会和监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21
日召开了公司 2019 年度股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事
会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十届董事会成员和第十届
监事会非职工监事，结合公司于 2020 年 4 月 13 日召开职工代表大会
选举产生的职工监事情况，现将公司第十届董事会和监事会的选举结
果公告如下：
    一、公司第十届董事会成员
    非独立董事：陈勇先生、胡月明先生、麻美玲女士、董方先生、
刘世超先生、刘标先生
    独立董事：熊楚熊先生、陈治民先生、王苏生先生
    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事
任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》及公司《章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。三位独
立董事的独立性、任职资质及相关承诺在公司 2019 年度股东大会召开
前已经深圳证券交易所审核备案。公司第十届董事会中兼任高级管理
人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比
例符合相关法规及公司《章程》的要求。
    二、公司第十届监事会成员
    非职工监事：李江明先生、徐美芬女士
                                    1
    职工监事：陈瑜女士
    上述监事会人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资
格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及
公司《章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司监
事会职工监事的比例未低于三分之一。
    三、部分董事、监事届满离任情况
    根据公司董事会、监事会换届选举情况，公司第九届董事会非独
立董事温毅先生、张选昭先生离任，第九届监事会主席李永德先生离
任。离任后，温毅先生不再担任公司董事职务；张选昭先生和李永德
先生不再担任公司任何职务。
    截止本公告披露之日，温毅先生、张选昭先生和李永德先生未持
有公司股份。公司对温毅先生、张选昭先生和李永德先生在任职期间
的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    四、备查文件
    1.公司 2019 年度股东大会决议
    2.关于选举陈瑜同志为沙河实业股份有限公司第十届监事会职工
监事的决议（沙司工字[2020]1号）
    特此公告




                                  沙河实业股份有限公司董事会
                                    二○二○年四月二十一日




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