证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2020-31



                        沙河实业股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2020 年 6
月 12 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2020
年 6 月 22 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人,实际参与表
决董事 9 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对全资子
公司河南深业地产有限公司减资的议案》
    根据全资子公司河南深业地产有限公司（以下简称“河南深业地
产”）开发建设项目的实际情况，为提高公司资金使用效率，公司决定
对河南深业地产减资 4000 万元。本次减资后，河南深业地产的注册资
本将由 5000 万元变更为 1000 万元。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于对全资子公司河南深业地产有限公司减资的公告》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告



                                       沙河实业股份有限公司董事会
                                        二○二○年六月二十二日

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