证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2021-06


                        沙河实业股份有限公司
                   第十届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
监事会第四次会议通知于 2021 年 3 月 15 日分别以专人送达、电子邮
件或传真等方式发出，会议于 2021 年 3 月 25 日上午 11：00 在深圳市
南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开。应参加表决
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李江明先生主
持。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司
2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2020
年度利润分配及分红派息的预案》
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司
合并报表归属于上市公司净利润为4,374,307.33元，母公司净利润为
14,051,828.07 元 。 母 公 司 2020 年 净 利 润 提 取 10% 法 定 公 积 金
1,405,182.81元后的余额，加上年初未分配利润289,928,992.18元，


                                    1
减去2020年已实施的2019年度分配股利2,217,142.85元，2020年末母
公司可供分配利润为300,358,494.59元。
    根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长
远发展需求，公司拟以2020年12月31日总股本201,705,187股为基数，
以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.08元（含税），共拟派发现
金股利1,613,641.50元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
    3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2020
年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报
告全文》之“监事会工作报告”。
    4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2020年度
内部控制评价报告的议案》
    监事会认为，公司2020年度内部控制自我评价符合《企业内部控
制基本规范》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2020
年度内部控制评价报告》无异议。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《监事会对公司内部
控制评价报告的意见》。
    5.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2020
年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报
告全文》之“经营情况讨论与分析”。
    6.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021
年度财务预算报告的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报
告全文》之“经营情况讨论与分析”。
    7.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于增加公
司 2020 年度审计费用的议案》
    本次年度审计费用增加是增加了专项审核意见所致。因签订审计
                                 2
协议时未包含出具营业收入扣除事项的专项审核意见的服务。因此，
我们同意董事会关于公司拟以人民币 10 万元的价格委托安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）提供该专项服务，并出具营业收入扣除事
项的专项审核意见。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于增加 2020 年度
审计费用的公告》。
    8.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于执行新租
赁准则并变更相关会计政策的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法
律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于执行新租赁准
则并变更相关会计政策的公告》。
    上述议案一至议案三、议案五至议案七，共计六项议案须提交股
东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                               沙河实业股份有限公司监事会
                                     二○二一年三月二十五日




                                 3