证券代码：000014            证券简称：沙河股份          公告编号：2021-21



                        沙河实业股份有限公司
                   第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
届董事会第六次会议通知于 2021 年 4 月 13 日分别以专人送达、电子
邮件或传真等方式发出，会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯表决方式召
开。应参加表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2021 年第一季度报告全文》和《公司 2021 年第一季度报告
正文》。
    2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整公司
第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》
    因熊楚熊先生任期届满，辞去公司第十届董事会提名委员会委员、
薪酬与考核委员会主任委员等职务。公司董事会同意选举赵晋琳女士
为公司第十届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，
任期至公司第十届董事会任期届满之日止。
    调整后公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员如
下：
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   提名委员会委员五人：陈治民先生、陈勇先生、胡月明先生、王
苏生先生、赵晋琳女士，主任委员为陈治民先生。
   薪酬与考核委员会委员三人：赵晋琳女士、董方先生、陈治民先
生，主任委员为赵晋琳女士。
    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.深交所要求的其他文件。
   特此公告




                                  沙河实业股份有限公司董事会
                                    二○二一年四月二十三日




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附：个人简历

    赵晋琳，女，1968 年 11 月出生，会计学专业博士，教授，注册税
务师。先后毕业于西安交通大学、西南财经大学和暨南大学，并获得
学士、硕士和博士学位。先后在四川德阳东方电机厂电大、深圳市地
方税务局和深圳大学工作，现任深圳大学经济学院会计系教授，深圳
市年年卡网络科技有限公司独立董事；2018 年 9 月至 2019 年 7 月在美
国密苏里大学圣路易斯分校作访问学者。现任本公司独立董事。
    赵晋琳女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国
证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；
不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司独立董事的
情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的
任职条件。




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