证券代码：000014            证券简称：沙河股份         公告编号：2021-26



                        沙河实业股份有限公司
                   第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第七次
会议通知于 2021 年 8 月 16 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加表决
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司
2021年半年度报告全文及摘要的议案》
    《公司 2021 年半年度报告全文》登载于公司指定信息披露网站巨
潮资讯网；《公司 2021 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露
媒体《证券时报》和登载于巨潮资讯网。
    2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<公
司财务管理办法>的议案》
     具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限
公司财务管理办法》。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告
                                        沙河实业股份有限公司董事会
                                           二○二一年八月二十六日

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