证券代码：000014            证券简称：沙河股份         公告编号：2021-38



                        沙河实业股份有限公司
                   第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第九次
会议通知于 2021 年 11 月 2 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出，会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。应参加表决
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于补选公司
第十届董事会审计委员会委员的议案》
    刘世超先生因工作调动，不再担任公司董事会审计委员会委员一
职。在此，公司对刘世超先生在担任董事会审计委员会委员期间尽职
尽责的工作与付出表示衷心的感谢。
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公
司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和公司董事会成员的具体
情况，经公司董事会研究，补选史晓梅女士为公司第十届董事会审计
委员会委员，任期至第十届董事会期满。
    补选后，公司第十届董事会审计委员会委员三人：王苏生先生、
陈治民先生、史晓梅女士。根据《公司董事会审计委员会工作细则》
规定，主任委员由独立董事王苏生先生担任。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

                                    1
2.深交所要求的其他文件。
特此公告



                               沙河实业股份有限公司董事会
                                 二○二一年十一月十二日




                           2
附件：史晓梅简历
    史晓梅，女，1970 年 9 月出生，毕业于上海财经大学会计学（师
范）专业，经济学学士，高级会计师。现任深业集团有限公司董事及
财务总监、深圳控股有限公司执行董事。历任深圳市机场（集团）有
限公司计划财务部部长；深圳市机场股份有限公司计划财务部部长、
副部长；深圳市机场（集团）有限公司计划财务部会计业务助理经理、
合并报表主管会计；深圳市深茂（集团）有限公司财务部主管会计；
江苏省扬州市财政局财会职工中等专业学校教师。在财务管理及财务
审计等方面有相当之工作经验。
    史晓梅女士系深圳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐任职
深业集团有限公司。深业集团有限公司为公司控股股东深业沙河（集
团）有限公司的控股股东。由此，史晓梅女士与公司实际控制人深圳
市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深业沙河（集团）有
限公司存在关联关系，与公司其他股东不存在关联关系。
    史晓梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执
行人；未持有本公司股份；不存在《公司法》等相关法律、法规规定
的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定
及《公司章程》要求的任职条件。




                                 3