证券代码：000014            证券简称：沙河股份         公告编号：2021-40



                        沙河实业股份有限公司
                   第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第十次
会议通知于 2021 年 12 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出，会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。应参加表决
董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于补选公
司第十届董事会非独立董事的议案》
    公司第十届董事会非独立董事董方先生因工作调动，已向董事会
提出书面辞呈。根据股东单位的推荐及公司董事会提名委员会的提名，
经公司董事会研究，拟提名严中宇先生为公司第十届董事会非独立董
事候选人（个人简历见附件），任期自 2022 年第一次临时股东大会审
议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
     公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，并同日登载于巨
潮资讯网。
     本议案需提交公司股东大会审议。
    2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的议案》


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    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告



                                     沙河实业股份有限公司董事会
                                       二○二一年十二月二十日




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附件：候选人简历

    严中宇，男，1975 年 3 月出生，毕业于武汉大学，工商管理专业
硕士研究生。现任深业集团有限公司副总裁。历任深圳市投资控股有
限公司资本运营部部长、战略发展部长、副部长，深圳市投资控股有
限公司投资发展部（投资项目评审中心）副部长、高级主管，深圳大
洋海运股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书、办公室主任、
投资部副经理。在项目投融资、企业管理、资本运作方面有相当之工
作经验。拟任本公司非独立董事。
    严中宇先生现任深业集团有限公司副总裁。深业集团有限公司是
深圳市人民政府全资拥有, 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
直管的企业集团,为公司控股股东深业沙河（集团）有限公司的控股股
东。由此，严中宇先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；
与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
    严中宇先生最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示，不是失信被执行人；未持有本公司股份；不存
在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。




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