证券代码：000014            证券简称：沙河股份         公告编号：2022-06


                       沙河实业股份有限公司
                   第十届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届监事会第八
次会议通知于 2022 年 3 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日上午 11：00 在深圳市南山区白石
路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
应参加表决监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中徐美芬女士以通讯表
决方式出席）。会议由公司监事会主席李江明先生主持。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司
2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021
年度利润分配及分红派息的预案》
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度
公司合并报表归属于上市公司净利润为35,423,521.56元，母公司净利


                                    1
润为-1,200,462.87 元。 母公 司2021年 净利 润加 上年 初未 分配 利润
300,358,494.59 元 ， 减 去 2021 年 已 实 施 的 2020 年 度 分 配 股 利
1,613,065.96元，2021年末母公司可供分配利润为297,544,965.76元。
    根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长
远发展需求，公司拟以2021年12月31日总股本201,705,187股为基数，
以未分配利润向全体股东每10股送红股2股并派发现金0.50元（含税），
拟送红股40,341,037股，现金股利10,085,259.35元，公司共计拟分配
利润金额为50,426,296.35元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
    3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021
年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见《公司 2021 年年度报告全文》之“监事会工作报告”。
    4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年度
内部控制评价报告的议案》
     监事会认为，公司2021年度内部控制自我评价符合《企业内部控
制基本规范》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2021
年度内部控制评价报告》无异议。
    具体内容详见《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    5.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021
年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见《公司 2021 年年度报告全文》之“管理层讨论与分
析”。
    6.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年度财务预算报告的议案》
    具体内容详见《公司 2021 年年度报告全文》之“管理层讨论与分
析”。


                                  2
    上述议案1至议案3、议案5至议案6，共计5项议案需提交股东大会
审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                               沙河实业股份有限公司监事会
                                     2022 年 3 月 29 日




                               3