证券代码：000014                     证券简称：沙河股份                    公告编号：2022-10




                   沙河实业股份有限公司 2022-2023 年度
                    拟向控股子公司提供担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：被担保方沙河实业股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子
公司长沙深业置业有限公司最近一期资产负债率为 85.78%且担保额度占公司
最近一期经审计净资产 64.65%；被担保方公司全资子公司河南深业地产有限
公司最近一期资产负债率为 97.20%。请投资者充分关注担保风险。

     一、担保情况概述
     （一） 担保基本情况
     公司 2022-2023 年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币 9 亿元
的借款担保。额度有效期自公司 2021 年度股东大会通过之日起一年有效。
     （二） 董事会审议情况
     公司第十届董事会第十二次会议于 2022 年 3 月 29 日在深圳市南山区白
石路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，出席
会议的董事表决一致，审议并通过了《关于公司 2022-2023 年度拟向控股子
公司提供担保额度的议案》。
     （三） 该事项需提交公司股东大会审议。
     （四） 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
     （五）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
     二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况
                            担保方   被担保方最                本次新增   担保额度占上   是否
                                                    截止目前
  担保方       被担保方     持股比   近一期资产                担保额度   市公司最近一   关联
                                                    担保余额
                              例       负债率                  （亿元）   期净资产比例   担保
沙河实业股   长沙深业置业
                             100%      85.78%          0          6         64.65%        是
份有限公司   有限公司
沙河实业股   河南深业地产
                             100%      97.20%          0          3         32.33%        是
份有限公司   有限公司
                     合计                              0          9         96.98%

                                                1
    三、被担保人基本情况
    （一）被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立于 2004
年 4 月 6 日，注册地点：长沙市捞刀镇捞刀河社区居委会办公楼三楼，法
定代表人为陈涛，注册资本为人民币 8,000 万元，主营业务为房地产开发、
水利工程投资。该公司 2021 年末资产总额为 198,092 万元，负债总额
169,915 万元，净资产为 28,177 万元。2021 年实现营业收入 34,266 万元，
实现利润总额 4,407 万元，净利润为 3,170 万元。该公司尚未经外部信用评
级机构评级，但偿债能力和信用状况良好；该公司为其全资子公司提供担保
总额 4.3 亿元，不存在抵押、诉讼等事项。
    经查询，该公司不是失信被执行人。产权及控制关系图如下：

                     深圳市人民政府国有资产监督管理委员会


         100%                                                      100%

          深业集团有限公司                              深圳市投资控股有限公司

                                                                   100%

                                                    深圳市国有股权经营管理有限公司


          90%                                                       10%




                             深业沙河（集团）有限公司

                                           34.02%


                               沙河实业股份有限公司


                                            100%

                               长沙深业置业有限公司


    2022-2023 年度公司拟为该公司合计人民币 6 亿元额度的融资提供信用
担保。
                                            2
    （二）被担保人河南深业地产有限公司为公司全资子公司，成立于 2019
年 12 月 18 日，注册地点：郑州荥阳市荥泽大道 310 国道交叉口西北角郑州
奥特制衣厂三楼，法定代表人为李轩，注册资本为人民币 1,000 万元，主营
业务为房地产开发与经营、房地产租赁与经营、物业管理。该公司 2021 年末
资产总额为 19,121 万元，负债总额 18,586 万元，净资产为 535 万元。2021
年实现利润总额-35 万元，净利润为-26 万元。该公司尚未经外部信用评级机
构评级，但偿债能力和信用状况良好，且不存在抵押、担保、诉讼等事项。
    经查询，该公司不是失信被执行人。产权及控制关系图如下：

                       深圳市人民政府国有资产监督管理委员会


           100%                                                      100%

            深业集团有限公司                              深圳市投资控股有限公司

                                                                     100%

                                                      深圳市国有股权经营管理有限公司


            90%                                                       10%




                               深业沙河（集团）有限公司

                                             34.02%


                                 沙河实业股份有限公司


                                              100%

                                 河南深业地产有限公司


       2022-2023 年度公司拟为该公司合计人民币 3 亿元额度的融资提供信用
担保
    四、担保协议的主要内容

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   公司 2022-2023 年度拟向控股子公司提供担保额度事项涉及的相关担保
协议尚未签署。担保协议的主要内容以控股子公司与相关金融机构实际签署
的协议约定为准。
    五、董事会意见
   在符合国家有关法规政策的前提下，为了充分利用公司及控股子公司的
信用，为控股子公司获取银行借款，用于项目开发建设，公司拟为控股子公
司提供借款担保。公司提供担保有利于控股子公司获取低成本的资金，降低
公司财务费用。
   被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保人资产质量、
经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，认为被担保人
资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，担保事项不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
    公司独立董事事前对上述交易进行了审查，发表了事前认可意见，同意
提交公司董事会审议，并发表了独立意见如下：
    本次交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害
公司及全体股东利益，特别是广大中小股东的利益；本次交易价格由双方协
商确定，价格公平合理；本次交易有利于公司未来业务发展资金需求，有利
于控股子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。公司对被担保人资产
质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，担保
事项符合公司和股东利益。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   预计本次担保额度审批通过后，公司经股东大会批准的对外担保额度为
人民币 9 亿元，均为对控股子公司的担保，占最近一期经审计的归属于上市
公司股东净资产的比例为 96.98%。



                                  4
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司无对合并报表外企业提供
担保；公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额及余额均为 0 元，
对控股子公司的担保余额为 0 元；公司全资子公司长沙深业置业有限公司为
其全资子公司长沙深业福湘置业有限公司提供担保总额 4.3 亿元，占最近一
期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 46.33%。
    公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应
承担的损失金额。
    八、备查文件
    1.公司第十届董事会第十二次会议决议；
    2.独立董事对第十届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见。
    特此公告




                               沙河实业股份有限公司董事会
                                      2022 年 3 月 29 日




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