证券代码：000014            证券简称：沙河股份         公告编号：2022-25


                        沙河实业股份有限公司
                   第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届监事会第十次
会议通知于 2022 年 8 月 19 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加表决
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司
2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订<
公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>
的公告》及修订后的《公司章程》。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件


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1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告




                           沙河实业股份有限公司监事会
                                 2022 年 8 月 29 日




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