证券代码：000014           证券简称：沙河股份         公告编号：2022-24



                     沙河实业股份有限公司
               第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第十五
次会议通知于 2022 年 8 月 19 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出, 会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加表
决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2022年半年度
报告全文》及《公司2022年半年度报告摘要》。
    2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<公
司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于修订<公司章
程>的公告》及修订后的《公司章程》。
    公司第十届董事会独立董事陈治民先生、王苏生先生、赵晋琳女
士对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于董事会对


                                   1
总经理授权清单的议案》
    根据《沙河实业股份有限公司董事会授权管理制度》，同意制定董
事会对总经理授权清单，董事会对总经理的授权事项如下：
    （一）批准30万元以下的工程款支付。
    （二）批准2000元—5000元（含）业务招待及交通差旅费；2000
元—5000元（含）行政办公费。
    （三）批准5000元及以下对外捐款赞助。
    （四）批准2000元—5000元（含）借款。
    4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》
    同意聘任江竺晏女士（简历详见附件）为本公司证券事务代表，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于聘任证券事务
代表的公告》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                   沙河实业股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 29 日




                               2
附：个人简历

     江竺晏，女，汉族，1989 年出生，2011 年 6 月本科毕业于英国斯
 特林大学，2012 年 11 月硕士毕业于英国斯特林大学。历任深业置地
 有限公司投资部高级经理，2021 年 10 月至今任本公司投资者关系部副
 部长。拟任公司证券事务代表。
     江竺晏女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及公司其他
 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最
 近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易
 所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在
 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；
 不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司证券事务代
 表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要
 求的任职条件。




                                3