证券代码：000014           证券简称：沙河股份         公告编号：2022-32



                     沙河实业股份有限公司
               第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第十六
次会议通知于 2022 年 10 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2022年第三季度
报告》。
    2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公
司 2022 年度财务审计机构的议案》
    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计
资格，具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜
任公司 2022 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司 2022 年
度财务状况进行审计。因此，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为
人民币 50 万元。
    公司独立董事对本事项事前认可和发表了同意的独立意见，并同


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日登载于巨潮资讯网。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日登载于《证券时报》及
巨潮资讯网。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公
司 2022 年度内控审计机构的议案》
    同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币 20 万元。
    公司独立董事对本事项事前认可和发表了同意的独立意见，并同
日登载于巨潮资讯网。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日登载于《证券时报》及
巨潮资讯网。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公
司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开公司 2022
年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                     沙河实业股份有限公司董事会
                                          2022 年 10 月 28 日




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