证券代码：000014           证券简称：沙河股份          公告编号：2022-33


                     沙河实业股份有限公司
               第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一
次会议通知于 2022 年 10 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表
决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司
2022 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公
司 2022 年度财务审计机构的议案》
     公司监事会对续聘公司 2022 年度审计机构事项进行了认真审核，
意见如下：公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规、国资监
管和《公司章程》的有关规定，普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司 2022 年度财务报告审计工作的要求，能够独

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立对公司财务状况进行审计。因此，监事会同意董事会关于续聘普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审
计机构，聘期一年，报酬为人民币 50 万元。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日登载于《证券时报》及
巨潮资讯网。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公
司 2022 年度内控审计机构的议案》
    同意董事会关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币 20 万元。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日登载于《证券时报》及
巨潮资讯网。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                               沙河实业股份有限公司监事会
                                     2022 年 10 月 28 日




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