证券代码：000014           证券简称：沙河股份         公告编号：2023-09



                     沙河实业股份有限公司
               关于 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023
年 3 月 29 日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十二次
会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及分红派息的预案》，
该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将公司 2022 年度利
润分配预案的具体情况公告如下：
    一、2022 年度利润分配预案的基本情况
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度
公司合并报表归属于上市公司净利润为248,678,665.41元，母公司净
利润为157,099,569.43元。母公司2022年净利润加上年初未分配利润
297,544,965.76元，减去提取法定盈余公积15,709,956.94元，减去
2022年已实施的2021年度分配现金股利10,085,259.35元、股票股利
40,341,037.00元，2022年末母公司可供分配利润为388,508,281.90元。
    根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长
远发展需求，公司拟以2022年12月31日总股本242,046,224股为基数，
以未分配利润向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），共拟派发现
金股利29,045,546.88元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未
分配利润留存以后年度分配。
    上述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，现金
分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

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    分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、再融资
新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相
应调整。
    二、2022 年度利润分配预案的合规性、合理性
     本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司
的利润分配政策。2022年度利润分配预案符合公司战略规划和中长期
发展需要，是在保证本公司正常经营、投资计划顺利实施和未来资金
需求的前提下，兼顾全体股东即期利益和长远利益，充分考虑全体投
资者的合理投资回报情况下提出，预案的实施预计不会对公司经营现
金流产生重大影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
    三、本次利润分配预案的审议程序及意见
    1.董事会审议情况
    公司第十届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，
审议并通过了《关于公司2022年度利润分配及分红派息的预案》，并将
该议案提交公司2022年度股东大会审议。
    2.监事会审议情况
    公司第十届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，
审议并通过了《关于公司2022年度利润分配及分红派息的预案》，并将
该议案提交公司2022年度股东大会审议。
    3.独立董事意见
    公司 2022 年度利润分配及分红派息预案符合公司实际情况，兼顾
了公司与股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。其决策机制、
审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司的利润分配及分红
派息预案。

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       四、相关风险
       本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。
       五、备查文件
       1.公司第十届董事会第十七次会议决议；
       2.公司第十届监事会第十二次会议决议；
       3.独立董事对第十届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意
见。
       特此公告




                                     沙河实业股份有限公司董事会
                                          2023 年 3 月 29 日




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