证券代码：000014           证券简称：沙河股份         公告编号：2023-03



                     沙河实业股份有限公司
               第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第十
七次会议通知于 2023 年 3 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真
等方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日上午 9：00 在深圳市南山区白
石路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。应参加表决董事 9 人，
实际出席董事 7 人，委托出席董事 2 人。董事史晓梅女士因工作原因
委托董事胡月明先生表决，独立董事王苏生先生因工作原因委托独立
董事陈治民先生表决。会议由公司董事长陈勇先生主持，公司监事、
高管列席了本次会议。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年年度报告全文及摘要的议案》
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年
度报告》（公告编号：2023-06），以及在巨潮资讯网和《证券时报》上
披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-05）。
    2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年度利润分配及分红派息的预案》



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    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度
公司合并报表归属于上市公司净利润为248,678,665.41元，母公司净
利润为157,099,569.43元。母公司2022年净利润加上年初未分配利润
297,544,965.76元，减去提取法定盈余公积15,709,956.94元，减去
2022年已实施的2021年度分配现金股利10,085,259.35元、股票股利
40,341,037.00元，2022年末母公司可供分配利润为388,508,281.90元。
    根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长
远发展需求，公司拟以2022年12月31日总股本242,046,224股为基数，
以未分配利润向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），共拟派发现
金股利29,045,546.88元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未
分配利润留存以后年度分配。
    公司第十届董事会独立董事陈治民先生、王苏生先生、赵晋琳女
士对该议案发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-09）。
    3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年度董事会工作报告的议案》
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年
度报告》（公告编号：2023-06）之“管理层讨论与分析”及“公司治
理”。
    4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年度总经理工作报告的议案》
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年
度报告》（公告编号：2023-06）“管理层讨论与分析”。
    5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年度独立董事述职报告的议案》

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    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度
独立董事述职报告》。
    6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年度内部控制评价报告的议案》
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度
内部控制评价报告》。
    公司第十届董事会独立董事陈治民先生、王苏生先生、赵晋琳女
士对该议案发表了同意的独立意见。
    7.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年度财务决算报告的议案》
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年
度报告》（公告编号：2023-06）之“管理层讨论与分析”。
    8.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023
年度财务预算报告的议案》
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年
度报告》（公告编号：2023-06）之“管理层讨论与分析”。
    9.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司
2023-2024年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
    公司 2023-2024 年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币
9 亿元的借款担保。此议案审议通过后一年有效。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司无对外担保事项。2022 年度公司
无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
    公司第十届董事会独立董事陈治民先生、王苏生先生、赵晋琳女
士对该议案发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《2023-2024 年度拟向控股子公司提供担保额度的公告》（公告编
号：2023-07）。
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    10.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司
2023-2024年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》
    为支持控股子公司及孙公司的发展，保证其资金需要，同时为履
行股东职责，沙河实业股份有限公司 2023-2024 年度拟为控股子公司
及孙公司（包括但不限于长沙深业置业有限公司、长沙深业福湘置业
有限公司、新乡市深业地产有限公司、河南深业地产有限公司以及因
公司 2023-2024 年度业务拓展需要拟成立的控股子公司及孙公司）提
供融资资助累计额度不超过人民币 9 亿元（含已提供的人民币 2.02 亿
元）。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际为控股子公司及孙公司提供融
资资助总额累计为人民币 2.02 亿元，占本期经审计净资产的比例为
17.3%。
    公司第十届董事会独立董事陈治民先生、王苏生先生、赵晋琳女
士对该议案发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《2023-2024 年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的公告》
（公告编号：2023-08）。
    11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年社会责任报告的议案》
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年社
会责任报告》。
    12.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年度计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求，公司及子公司对
截至 2022 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨
慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。公司 2022 年度
计提信用减值及资产减值准备合计 1,587.68 万元，其中应收账款及其
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他应收款信用减值准备 4.66 万元，存货跌价准备 1,583.02 万元。
    董事会认为，本次计提信用减值及资产减值准备遵循《企业会计
准则》和相关会计政策相关规定，基于谨慎性原则，对应收账款及其
他应收款和存货计提信用减值及资产减值准备，公允地反映公司报告
期末的资产和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
    公司第十届董事会独立董事陈治民先生、王苏生先生、赵晋琳女
士对该议案发表了同意的独立意见。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》公告编号：2023-10）。
    13.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公
司2022年度股东大会的议案》
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-11）。
    上述议案 1 至议案 3、议案 7 至议案 10、议案 12，共计 8 项议案
需提交股东大会审议通过；议案 5 作为 2022 年度股东大会的一个议程，
但不作为议案进行审议。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                    沙河实业股份有限公司董事会
                                          2023 年 3 月 29 日




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