沙河实业股份有限公司
                       2022 年度独立董事述职报告
                                    （陈治民）


       根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司
章程》《独立董事工作制度》的规定，作为沙河实业股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，本人认真履行职责，积极建言献
策，坚持科学严谨的工作态度,谨慎发表独立意见，切实维护了公司
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履职情况报告如
下：
       一、出席会议情况
       2022年，公司共召开董事会会议6次、专门委员会会议7次、股东
大会会议3次，本人参加会议情况如下：
       （一）出席董事会会议情况
                                                                             单位：次
                                        以通讯表决方式     委托出席
  应出席会议次数       现场出席次数                                      缺席次数
                                             参加次数        次数
          6                 0                   6              0               0
       （二）出席专门委员会会议情况
                                                                             单位：次
          董事会专门
 序号                    应出席次数     实际出席次数     委托出席次数    缺席次数
            委员会
   1      审计委员会            6              6              0                 0

   2      提名委员会            1              1              0                 0

       （三）出席股东大会会议情况
                                                                             单位：次

         应出席次数                 实际出席次数                  请假次数

              3                          2                           1

       二、发表独立意见情况
                                         1
       2022 年，本人对公司内部控制评价报告、续聘公司审计机构等 9
项议案发表独立意见，切实履行了独立董事的监督职能。
       时间                        主要事项                       意见类型
              公司2021年度关于控股股东及其他关联方占用公司资
              金、公司对外担保情况专项说明和独立意见；关于公司
              2021年度利润分配及分红派息预案的独立意见；对公司
2022年3月29日                                                      同意
              内部控制评价报告的独立意见；对公司2022-2023年度拟
              向控股子公司提供担保额度的独立意见；对公司2022-
              2023年度拟为控股子公司提供融资资助的独立意见
2022年5月16日 关于聘任公司高级管理人员的独立意见                   同意
              公司2022年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司
2022年8月29日 资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见; 关于对     同意
              修订《公司章程》部分条款的独立意见
2022年10月28日 关于续聘公司2022年度审计机构事前认可及独立意见      同意
       三、现场办公情况
       在公司 2022 年度报告审计过程中，本人认真与审计机构进行了
事前、事中和事后三次沟通；同时参加专门会议听取管理层对公司经
营状况、规范运作、财务管理及风险控制等方面的汇报，并现场调研
考察公司在建项目，确保公司 2022 年年度报告披露内容真实、准确
和完整。
       四、公司治理结构及内部控制调查等情况
       2022 年，本人除参与董事会决策和参加股东大会以外，还积极关
注可能影响公司内部控制情况和公司治理结构的事项，并深入了解公
司经营管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理和业务发展等相关事项；同时，了解公司的日常经营状
态和可能产生的经营风险。只有在会前获取做出决策所需文件和资
料，并认真分析后，才发表独立意见，切实履行了独立董事应尽职
责。
       五、在保护中小股东合法权益方面所做的工作
       1.关注公司信息披露质量。本人及时掌握公司信息披露情况，督促
公司严格按照有关监管规定履行信息披露义务，确保公司信息披露文
件的真实、准确、完整、及时，切实保障了广大投资者的知情权。
       2.重视证券相关法律法规和规章制度学习。本人一直注重学习最
                                   2
新法律法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，
不断提升自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，进一步促进公司规范运作。
    六、其他工作情况
    报告期内，本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘
会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。




                                  沙河实业股份有限公司
                                     独立董事：陈治民
                                     2023 年 3 月 29 日




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                          沙河实业股份有限公司
                       2022 年度独立董事述职报告
                                    （王苏生）


       根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司
章程》《独立董事工作制度》的规定，作为沙河实业股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，本人认真履行职责，积极建言献
策，坚持科学严谨的工作态度,谨慎发表独立意见，切实维护了公司
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履职情况报告如
下：
       一、出席会议情况
       2022年，公司共召开董事会会议6次、专门委员会会议7次、股东
大会会议3次，本人参加会议情况如下：
       （一）出席董事会会议情况
                                                                             单位：次
                                        以通讯表决方式     委托出席
  应出席会议次数       现场出席次数                                      缺席次数
                                             参加次数        次数
          6                 0                   6              0               0
       （二）出席专门委员会会议情况
                                                                             单位：次
          董事会专门
 序号                    应出席次数     实际出席次数     委托出席次数    缺席次数
            委员会
   1      审计委员会            6              6              0                 0

   2      提名委员会            1              1              0                 0

       （三）出席股东大会会议情况
                                                                             单位：次

         应出席次数                 实际出席次数                  请假次数

              3                          2                           1

       二、发表独立意见情况
                                         4
       2022 年，本人对公司内部控制评价报告、续聘公司审计机构等 9
项议案发表独立意见，切实履行了独立董事的监督职能。
       时间                        主要事项                       意见类型
              公司2021年度关于控股股东及其他关联方占用公司资
              金、公司对外担保情况专项说明和独立意见；关于公司
              2021年度利润分配及分红派息预案的独立意见；对公司
2022年3月29日                                                      同意
              内部控制评价报告的独立意见；对公司2022-2023年度拟
              向控股子公司提供担保额度的独立意见；对公司2022-
              2023年度拟为控股子公司提供融资资助的独立意见
2022年5月16日 关于聘任公司高级管理人员的独立意见                   同意
              公司2022年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司
2022年8月29日 资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见; 关于对     同意
              修订《公司章程》部分条款的独立意见
2022年10月28日 关于续聘公司2022年度审计机构事前认可及独立意见      同意
       三、现场办公情况
       在公司 2022 年度报告审计过程中，本人认真与审计机构进行了
事前、事中和事后三次沟通；同时召开专门会议听取管理层对公司经
营状况、规范运作、财务管理及风险控制等方面的汇报，并现场调研
考察公司在建项目，确保公司 2022 年年度报告披露内容真实、准确
和完整。
       四、公司治理结构及内部控制调查等情况
       2022 年，本人除参与董事会决策和参加股东大会以外，还积极关
注可能影响公司内部控制情况和公司治理结构的事项，并深入了解公
司经营管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理和业务发展等相关事项；同时，了解公司的日常经营状
态和可能产生的经营风险。只有在会前获取做出决策所需文件和资
料，并认真分析后，才发表独立意见，切实履行了独立董事应尽职
责。
       五、在保护中小股东合法权益方面所做的工作
       1.关注公司信息披露质量。本人及时掌握公司信息披露情况，督促
公司严格按照有关监管规定履行信息披露义务，确保公司信息披露文
件的真实、准确、完整、及时，切实保障了广大投资者的知情权。
       2.重视证券相关法律法规和规章制度学习。本人一直注重学习最
                                   5
新法律法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及规范公
司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，
不断提升自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，进一步促进公司规范运作。
    六、其他工作情况
    报告期内，本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘
会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。




                                  沙河实业股份有限公司
                                     独立董事：王苏生
                                    2023 年 3 月 29 日




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                          沙河实业股份有限公司
                       2022 年度独立董事述职报告
                                    （赵晋琳）

       根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司
章程》《独立董事工作制度》的规定，作为沙河实业股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，本人认真履行职责，积极建言献
策，坚持科学严谨的工作态度,谨慎发表独立意见，切实维护了公司
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履职情况报告如
下：
       一、出席会议情况
       2022年，公司共召开董事会会议6次、专门委员会会议7次、股东
大会会议3次，本人应参加会议情况如下：
       （一）出席董事会会议情况
                                                                             单位：次
                                        以通讯表决方式     委托出席
  应出席会议次数       现场出席次数                                      缺席次数
                                          参加次数           次数
          6                 0                  6               0               0
       （二）出席专门委员会会议情况
                                                                             单位：次
          董事会专门
 序号                    应出席次数     实际出席次数     委托出席次数    缺席次数
            委员会

   1      提名委员会            1             1               0                 0

       （三）出席股东大会会议情况
                                                                             单位：次

         应出席次数                 实际出席次数                  请假次数

              3                          2                           1

       二、发表独立意见情况
                                         7
       2022 年，本人对公司内部控制评价报告、续聘公司审计机构等 9
项议案发表独立意见，切实履行了独立董事的监督职能。
       时间                        主要事项                       意见类型
              公司2021年度关于控股股东及其他关联方占用公司资
              金、公司对外担保情况专项说明和独立意见；关于公司
              2021年度利润分配及分红派息预案的独立意见；对公司
2022年3月29日                                                      同意
              内部控制评价报告的独立意见；对公司2022-2023年度拟
              向控股子公司提供担保额度的独立意见；对公司2022-
              2023年度拟为控股子公司提供融资资助的独立意见
2022年5月16日 关于聘任公司高级管理人员的独立意见                   同意
              公司2022年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司
2022年8月29日 资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见; 关于对     同意
              修订《公司章程》部分条款的独立意见
2022年10月28日 关于续聘公司2022年度审计机构事前认可及独立意见      同意
       三、现场办公情况
       在公司 2022 年度报告审计过程中，本人认真与审计机构进行沟
通；同时听取管理层对公司经营状况、规范运作、财务管理及风险控
制等方面的汇报，并现场调研考察公司在建项目，确保公司 2022 年
年度报告披露内容真实、准确和完整。
       四、公司治理结构及内部控制调查等情况
       2022 年，本人除参与董事会决策和参加股东大会以外，还积极关
注可能影响公司内部控制情况和公司治理结构的事项，并深入了解公
司经营管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理和业务发展等相关事项；同时，了解公司的日常经营状
态和可能产生的经营风险。只有在会前获取做出决策所需文件和资
料，并认真分析后，才发表独立意见，切实履行了独立董事应尽职
责。
       五、在保护中小股东合法权益方面所做的工作
       1.关注公司信息披露质量。本人及时掌握公司信息披露情况，督促
公司严格按照有关监管规定履行信息披露义务，确保公司信息披露文
件的真实、准确、完整、及时，切实保障了广大投资者的知情权。
       2.重视证券相关法律法规和规章制度学习。本人一直注重学习最
新法律法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及规范公
                                   8
司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，
不断提升自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，进一步促进公司规范运作。
    六、其他工作情况
    报告期内，本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘
会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。




                                  沙河实业股份有限公司
                                     独立董事：赵晋琳
                                     2023 年 3 月 29 日




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