证券代码：000014           证券简称：沙河股份          公告编号：2023-04


                     沙河实业股份有限公司
               第十届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届监事会第十
二次会议通知于 2023 年 3 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真
等方式发出，会议于 2023 年 3 月 29 日上午 11：00 在深圳市南山区白
石路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。应参加表决监事 3 人，
实际出席监事 2 人，委托出席监事 1 人。监事徐美芬女士因工作原因
委托监事陈瑜女士表决。会议由公司监事会主席李江明先生主持。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司
2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年
度报告》（公告编号：2023-06），以及在巨潮资讯网和《证券时报》上
披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-05）。
    2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022


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年度利润分配及分红派息的预案》
    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度
公司合并报表归属于上市公司净利润为248,678,665.41元，母公司净
利润为157,099,569.43元。母公司2022年净利润加上年初未分配利润
297,544,965.76元，减去提取法定盈余公积15,709,956.94元，减去
2022年已实施的2021年度分配现金股利10,085,259.35元、股票股利
40,341,037.00元，2022年末母公司可供分配利润为388,508,281.90元。
    根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长
远发展需求，公司拟以2022年12月31日总股本242,046,224股为基数，
以未分配利润向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），共拟派发现
金股利29,045,546.88元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未
分配利润留存以后年度分配。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-09）。
    3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年度监事会工作报告的议案》
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年
度报告》（公告编号：2023-06）之“监事会工作报告”。
    4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年度
内部控制评价报告的议案》
    监事会认为，公司2022年度内部控制自我评价符合《企业内部控
制基本规范》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2022
年度内部控制评价报告》无异议。
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度
内部控制评价报告》。


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    5.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年度财务决算报告的议案》
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年
度报告》（公告编号：2023-06）之“管理层讨论与分析”。
    6.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023
年度财务预算报告的议案》
    本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年
度报告》（公告编号：2023-06）之“管理层讨论与分析”。
    7.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2022
年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计
准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审核程序合法，能更
公允地反映公司财务状况及经营成果，同意公司本次计提减值准备。
    本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》公告编号：2023-10）。
    上述议案1至议案3、议案5至议案7，共计6项议案需提交股东大会
审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                沙河实业股份有限公司监事会
                                      2023 年 3 月 29 日



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