证券代码：000014           证券简称：沙河股份          公告编号：2023-22


                     沙河实业股份有限公司
               第十届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四
次会议通知于 2023 年 7 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表
决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司监事
会换届选举的议案》
    公司第十届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》及相
关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第十一届监事会由3名监事
组成，其中非职工监事2人、职工监事1人。根据股东单位推荐，监事
会提名李江明先生、徐美芬女士为公司第十一届监事会非职工监事候
选人（个人简历附后），非职工监事将以累积投票的方式由股东大会选
举产生。职工监事由公司职工代表大会选举产生。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<
公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    为进一步提升公司法人治理水平，增强公司董事、监事及高级管
理人员的忠诚和勤勉意识，完善董事、监事及高级管理人员的绩效评

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价和激励约束机制，促进公司的长远发展，根据国家相关法律、法规
的规定及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定《公司董事、监
事及高级管理人员薪酬管理制度》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                               沙河实业股份有限公司监事会
                                     2023 年 7 月 28 日




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候选人简历
    李江明，男，汉族，1983年6月出生，中共党员，2006年7月本科
毕业于武汉科技大学，2015年7月硕士毕业于西安交通大学。现任深业
沙河（集团）有限公司监事会主席，深圳市幸福健康产业（集团）有
限公司监事会主席。历任深圳市博卡特电脑科技有限公司市场营销主
管；深业泰富物流集团股份有限公司办公室主管、主任助理、办公室
副主任、董事会秘书、办公室主任、办公室主任兼人力资源部经理。
现任公司监事会主席。
    截至目前，李江明先生未持有公司股份；李江明先生除在控股股
东任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到
中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《公司法》
等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
    徐美芬，女，1969年4月出生，大学本科，中国注册会计师。现任
深业集团有限公司综合管理部副总经理，深业沙河（集团）有限公司
监事，深圳市幸福健康产业（集团）有限公司监事。曾先后就职于深
圳中华会计师事务所、深圳南方民和会计师事务所、深圳市运发集团
有限公司、深圳市农科集团有限公司。拥有二十多年的财务、审计等
工作经验。现任本公司监事。
    截至目前，徐美芬女士未持有公司股份；徐美芬女士除在控股股
东任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到
中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者


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三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《公司法》
等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。




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