证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-31
沙河实业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023年8月15日9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四
楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议
室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
4.召集人：公司董事会。经公司董事会2023年7月28日召开的第
十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次
临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
5.主持人：公司董事长陈勇先生
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》 深圳证券交易所股票上市规则》 公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 82,722,170 股，占公
司有表决权股份总数的 34.1762％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 82,552,670 股，占公
司有表决权股份总数的 34.1062％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 169,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0700％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 386,100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1595％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 216,600 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0895％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 169,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0700％。
公司部分董事、董事候选人、监事、监事候选人及董事会秘书出席
了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务
所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
非累积投票议案
1.《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会有效表 东大会有效表 东大会有效表
股份数量 股份数量 股份数量
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
A股 的比例 的比例 的比例
82,656,270 99.9203％ 65,900 0.0797％ 0 0.0000％
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
2
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股
股份数量 东所持有效表 股份数量 东所持有效表 股份数量 东所持有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
A股
的比例 的比例 的比例
320,200 82.9319％ 65,900 17.0681％ 0 0.0000％
累积投票议案
2.《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》
1）总表决情况：
占出席本次股东
非独立董事候选
议案序号 得票数 大会有效表决权 是否当选
人姓名
股份总数的比例
2.01 陈勇 82,612,676 99.8676% 是
2.02 胡月明 82,612,670 99.8676% 是
2.03 杨岭 82,612,670 99.8676% 是
2.04 麻美玲 82,552,670 99.7951% 是
2.05 严中宇 82,612,670 99.8676% 是
2.06 史晓梅 82,552,670 99.7951% 是
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席本次股东
非独立董事候选 大会中小股东所
议案序号 人姓名 得票数 持有效表决权股 是否当选
份总数的比例
2.01 陈勇 276,606 71.6410% 是
2.02 胡月明 276,600 71.6395% 是
2.03 杨岭 276,600 71.6395% 是
2.04 麻美玲 216,600 56.0995% 是
2.05 严中宇 276,600 71.6395% 是
2.06 史晓梅 216,600 56.0995% 是
3.《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》
1）总表决情况：
3
占出席本次股东
独立董事候选人
议案序号 得票数 大会有效表决权 是否当选
姓名
股份总数的比例
3.01 张佳华 82,612,670 99.8676% 是
3.02 赵晋琳 82,552,673 99.7951% 是
3.03 胡宁可 82,552,670 99.7951% 是
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席本次股东
独立董事候选人 大会中小股东所
议案序号 姓名 得票数 持有效表决权股 是否当选
份总数的比例
3.01 张佳华 276,600 71.6395% 是
3.02 赵晋琳 216,603 56.1002% 是
3.03 胡宁可 216,600 56.0995% 是
4.《关于公司监事会换届选举的议案》
1）总表决情况：
占出席本次股东
非职工监事候选
议案序号 得票数 大会有效表决权 是否当选
人姓名
股份总数的比例
4.01 李江明 82,552,671 99.7951% 是
4.02 徐美芬 82,612,671 99.8676% 是
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
占出席本次股东
非职工监事候选 大会中小股东所
议案序号 人姓名 得票数 持有效表决权股 是否当选
份总数的比例
4.01 李江明 216,601 56.0997% 是
4.02 徐美芬 276,601 71.6397% 是
上述非职工监事与公司职工代表大会选举出的职工监事陈瑜女士
共同组成公司第十一届监事会，详见同日披露的《关于选举第十一届监
事会职工监事的公告》（公告编号：2023-32）。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
4
2.律师姓名： 黄亮、何子楹 ；
3.结论意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.公司2023年第一次临时股东大会决议；
2.北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2023年第一次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日
5