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公司公告

沙河股份:第十一届董事会第一次会议决议公告2023-08-17  

                        证券代码:000014           证券简称:沙河股份         公告编号:2023-33



                     沙河实业股份有限公司
               第十一届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第
一次会议通知于 2023 年 8 月 4 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出,会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。应参加表
决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于选举公司
董事长的议案》
    同意选举陈勇先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会董事
长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于选举第十
一届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会委员及主任委员的议案》
    根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事会
战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和公
司董事会成员的具体情况,董事会同意各专门委员会委员及主任委员
如下:
    战略委员会委员五人:陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美

                                   1
玲女士、张佳华先生,由董事长陈勇先生担任主任委员。
    提名委员会委员五人:胡宁可女士、陈勇先生、胡月明先生、张
佳华先生、赵晋琳女士,主任委员为胡宁可女士。
    薪酬与考核委员会委员三人:张佳华先生、严中宇先生、胡宁可
女士,主任委员为张佳华先生。
    审计委员会委员三人:赵晋琳女士、史晓梅女士、胡宁可女士,
主任委员为赵晋琳女士。
    3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于聘任公
司总经理的议案》
    根据董事长陈勇先生的提名,同意聘任杨岭先生(简历详见附件)
为公司总经理,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。
    公司第十一届董事会独立董事张佳华先生、赵晋琳女士和胡宁可
女士对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《独
立董事对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
    4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》
    根据总经理杨岭先生的提名,同意聘任乐兴烁先生(简历详见附
件)为公司副总经理,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。
    公司第十一届董事会独立董事张佳华先生、赵晋琳女士和胡宁可
女士对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《独
立董事对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
    5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》
    根据董事长陈勇先生的提名,同意聘任王凡先生(简历详见附件)
为公司董事会秘书,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。
    公司第十一届董事会独立董事张佳华先生、赵晋琳女士和胡宁可
女士对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《独
立董事对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
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    6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》
    同意聘任江竺晏女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,任
期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。
    7.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于公司独
立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的议案》
    同意独立董事津贴为每年人民币 10 万元(税前),非独立董事、
监事及董事会秘书津贴为每年人民币 5 万元(税前)。
    公司第十一届董事会独立董事张佳华先生、赵晋琳女士和胡宁可
女士对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《独
立董事对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
    此议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                   沙河实业股份有限公司董事会
                                        2023 年 8 月 16 日




                               3
附:个人简历
       陈勇,男,汉族,1970 年 1 月出生,中共党员,1991 年 7 月本科
毕业于安徽大学,1994 年 7 月硕士毕业于中国人民大学。现任深业沙
河(集团)有限公司董事长,深圳市幸福健康产业(集团)有限公司
董事长。历任深圳市物业发展(集团)股份有限公司秘书科科长、下
属国贸发展公司总经理、吉发仓储公司总经理和本部资产部经理;深
圳市沙河实业(集团)有限公司资产部经理、总经理助理兼沙河医院
支部书记;沙河实业股份有限公司副总经理、总经理。现任公司董事
长。
       截至目前,陈勇先生未持有公司股份;陈勇先生除在控股股东任
职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国
证监会的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人;不存在《公司法》等
相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等
相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
       杨岭,男,汉族,1972 年 6 月出生,中共党员,1994 年 7 月本科
毕业于东南大学,工程师。现任深业沙河(集团)有限公司董事,深
圳市幸福健康产业(集团)有限公司董事。历任深圳市第一建筑工程
有限公司工程师,深业鹏基集团开发部/成本部工程师,惠州市鹏基投
资有限公司经营总监,惠州市鹏基投资有限公司副经理,深业鹏基(集
团)有限公司造价部副经理、成本管理部经理,深业鹏基(集团)有
限公司东莞市高发房地产公司经理,深业鹏基南方集团成本管理部经
理,深业泰然(集团)股份有限公司副总经理,深业置地有限公司副
总经理、党委委员。现任公司董事。

                                  4
    截至目前,杨岭先生未持有公司股份;杨岭先生除在控股股东任
职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国
证监会的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人;不存在《公司法》等
相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公
司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
    乐兴烁,男,1981 年 4 月出生,2003 年 7 月本科毕业于西安交通
大学,工程师。历任深圳市鹏城建筑集团有限公司工程师、项目部项
目总工,深业南方地产(集团)有限公司项目土建工程师,惠州大亚
湾锦地房地产开发有限公司工程部经理,深圳市建设(集团)有限公
司(恒大地产集团)项目工程部经理,卓越集团(深圳)房地产有限
公司项目工程经理,深业置地投资发展(深圳)有限公司沙浦围项目
部部长、工程管理部部长,深业沙河(集团)有限公司世纪山谷项目
部部长。拟任公司副总经理。
    截至目前,乐兴烁先生未持有公司股份;乐兴烁先生与公司控股
股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证
监会的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示,不是失信被执行人;不存在《公司法》等相
关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司
法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
    王凡,男,汉族,1972 年出生,武汉大学硕士。历任中侨实业(集

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团)股份有限公司股证事务代表;1999 年 8 月至 2001 年 3 月任华源实
业(集团)股份有限公司董事会秘书,2001 年 3 月至今任公司董事会
秘书。
    截至目前,王凡先生未持有公司股份;王凡先生与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会的
行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示,不是失信被执行人;不存在《公司法》等相关法律、
法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相
关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
    江竺晏,女,汉族,1989 年出生,2011 年 6 月本科毕业于英国斯
特林大学,2012 年 11 月硕士毕业于英国斯特林大学。历任深业置地
有限公司投资部高级经理,2021 年 10 月至今任公司投资者关系部副部
长。现任公司证券事务代表。
    截至目前,江竺晏女士未持有公司股份;江竺晏女士与公司控股
股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证
监会的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示,不是失信被执行人;不存在《公司法》等相
关法律、法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形,符合《公司
法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。




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