证券代码：000014           证券简称：沙河股份         公告编号：2023-33



                     沙河实业股份有限公司
               第十一届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
一次会议通知于 2023 年 8 月 4 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。应参加表
决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举公司
董事长的议案》
    同意选举陈勇先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事
长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第十
一届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会委员及主任委员的议案》
    根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事会
战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和公
司董事会成员的具体情况，董事会同意各专门委员会委员及主任委员
如下：
    战略委员会委员五人：陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美

                                   1
玲女士、张佳华先生，由董事长陈勇先生担任主任委员。
    提名委员会委员五人：胡宁可女士、陈勇先生、胡月明先生、张
佳华先生、赵晋琳女士，主任委员为胡宁可女士。
    薪酬与考核委员会委员三人：张佳华先生、严中宇先生、胡宁可
女士，主任委员为张佳华先生。
    审计委员会委员三人：赵晋琳女士、史晓梅女士、胡宁可女士，
主任委员为赵晋琳女士。
    3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公
司总经理的议案》
    根据董事长陈勇先生的提名，同意聘任杨岭先生（简历详见附件）
为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
    公司第十一届董事会独立董事张佳华先生、赵晋琳女士和胡宁可
女士对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《独
立董事对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
    4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》
    根据总经理杨岭先生的提名，同意聘任乐兴烁先生（简历详见附
件）为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
    公司第十一届董事会独立董事张佳华先生、赵晋琳女士和胡宁可
女士对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《独
立董事对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
    5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》
    根据董事长陈勇先生的提名，同意聘任王凡先生（简历详见附件）
为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
    公司第十一届董事会独立董事张佳华先生、赵晋琳女士和胡宁可
女士对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《独
立董事对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
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    6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》
    同意聘任江竺晏女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任
期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
    7.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司独
立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的议案》
    同意独立董事津贴为每年人民币 10 万元（税前），非独立董事、
监事及董事会秘书津贴为每年人民币 5 万元（税前）。
    公司第十一届董事会独立董事张佳华先生、赵晋琳女士和胡宁可
女士对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露的《独
立董事对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
    此议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                   沙河实业股份有限公司董事会
                                        2023 年 8 月 16 日




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附：个人简历
       陈勇，男，汉族，1970 年 1 月出生，中共党员，1991 年 7 月本科
毕业于安徽大学，1994 年 7 月硕士毕业于中国人民大学。现任深业沙
河（集团）有限公司董事长，深圳市幸福健康产业（集团）有限公司
董事长。历任深圳市物业发展（集团）股份有限公司秘书科科长、下
属国贸发展公司总经理、吉发仓储公司总经理和本部资产部经理；深
圳市沙河实业（集团）有限公司资产部经理、总经理助理兼沙河医院
支部书记；沙河实业股份有限公司副总经理、总经理。现任公司董事
长。
       截至目前，陈勇先生未持有公司股份；陈勇先生除在控股股东任
职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国
证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《公司法》等
相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等
相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
       杨岭，男，汉族，1972 年 6 月出生，中共党员，1994 年 7 月本科
毕业于东南大学，工程师。现任深业沙河（集团）有限公司董事，深
圳市幸福健康产业（集团）有限公司董事。历任深圳市第一建筑工程
有限公司工程师，深业鹏基集团开发部/成本部工程师，惠州市鹏基投
资有限公司经营总监，惠州市鹏基投资有限公司副经理，深业鹏基（集
团）有限公司造价部副经理、成本管理部经理，深业鹏基（集团）有
限公司东莞市高发房地产公司经理，深业鹏基南方集团成本管理部经
理，深业泰然（集团）股份有限公司副总经理，深业置地有限公司副
总经理、党委委员。现任公司董事。

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    截至目前，杨岭先生未持有公司股份；杨岭先生除在控股股东任
职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国
证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《公司法》等
相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
    乐兴烁，男，1981 年 4 月出生，2003 年 7 月本科毕业于西安交通
大学，工程师。历任深圳市鹏城建筑集团有限公司工程师、项目部项
目总工，深业南方地产（集团）有限公司项目土建工程师，惠州大亚
湾锦地房地产开发有限公司工程部经理，深圳市建设（集团）有限公
司（恒大地产集团）项目工程部经理，卓越集团（深圳）房地产有限
公司项目工程经理，深业置地投资发展（深圳）有限公司沙浦围项目
部部长、工程管理部部长，深业沙河（集团）有限公司世纪山谷项目
部部长。拟任公司副总经理。
    截至目前，乐兴烁先生未持有公司股份；乐兴烁先生与公司控股
股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证
监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《公司法》等相
关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司
法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
    王凡，男，汉族，1972 年出生，武汉大学硕士。历任中侨实业（集

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团）股份有限公司股证事务代表；1999 年 8 月至 2001 年 3 月任华源实
业（集团）股份有限公司董事会秘书，2001 年 3 月至今任公司董事会
秘书。
    截至目前，王凡先生未持有公司股份；王凡先生与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会的
行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《公司法》等相关法律、
法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相
关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
    江竺晏，女，汉族，1989 年出生，2011 年 6 月本科毕业于英国斯
特林大学，2012 年 11 月硕士毕业于英国斯特林大学。历任深业置地
有限公司投资部高级经理，2021 年 10 月至今任公司投资者关系部副部
长。现任公司证券事务代表。
    截至目前，江竺晏女士未持有公司股份；江竺晏女士与公司控股
股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证
监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《公司法》等相
关法律、法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合《公司
法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。




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