沙河实业股份有限公司独立董事
   对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见


   根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为沙河实
业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十一届
董事会第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任高级管理人员的独立董事意见
    1.根据杨岭先生、乐兴烁先生、王凡先生的个人履历及工作实绩等
情况，我们认为上述高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》有关
高级管理人员任职资格的规定。
    2.聘任杨岭先生为总经理，聘任乐兴烁先生为副总经理，聘任王凡
先生为董事会秘书的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    我们一致同意聘任杨岭先生为总经理，聘任乐兴烁先生为副总经
理，聘任王凡先生为董事会秘书。
    二、关于公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的
独立董事意见
    我们认为：公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴是
依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经
营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存
在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》
的规定。我们一致同意公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书
津贴方案，并同意提交公司股东大会审议。


    独立董事：张佳华、赵晋琳、胡宁可


                                     2023 年 8 月 16 日




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