证券代码：000014           证券简称：沙河股份           公告编号：2023-34


                     沙河实业股份有限公司
               第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一
次会议通知于 2023 年 8 月 4 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方
式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。应参加表决
监事 3 人，实际参与表决监事 3 名。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司
监事会主席的议案》
    同意选举李江明先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会主
席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告



                                   沙河实业股份有限公司监事会
                                          2023 年 8 月 16 日




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附：个人简历

    李江明，男，汉族，1983年6月出生，中共党员，2006年7月本科
毕业于武汉科技大学，2015年7月硕士毕业于西安交通大学。现任深业
沙河（集团）有限公司监事会主席，深圳市幸福健康产业（集团）有
限公司监事会主席。历任深圳市博卡特电脑科技有限公司市场营销主
管；深业泰富物流集团股份有限公司办公室主管、主任助理、办公室
副主任、董事会秘书、办公室主任、办公室主任兼人力资源部经理。
现任公司监事会主席。
    截至目前，李江明先生未持有公司股份；李江明先生除在控股股
东任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到
中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；不存在《公司法》
等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。




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