证券代码：000014           证券简称：沙河股份         公告编号：2023-35



                     沙河实业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证
                        券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日
召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举
暨选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生
了公司第十一届董事会成员和第十一届监事会非职工监事；公司于
2023 年 8 月 14 日召开了职工代表大会选举产生了公司第十一届监事
会职工监事。
    2023 年 8 月 16 日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十
一届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会专门
委员会委员及主任委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表，以及
选举公司第十一届监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会的换届
选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
    一、公司第十一届董事会组成情况
    公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人、独
立董事 3 人，具体如下：
    1.董事长：陈勇先生
    2.非独立董事：陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、
严中宇先生、史晓梅女士
    3.独立董事：张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士

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    4.董事会专门委员会
    战略委员会委员五人：陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲
女士、张佳华先生，由董事长陈勇先生担任主任委员。
    提名委员会委员五人：胡宁可女士、陈勇先生、胡月明先生、张佳
华先生、赵晋琳女士，主任委员为胡宁可女士。
    薪酬与考核委员会委员三人：张佳华先生、严中宇先生、胡宁可女
士，主任委员为张佳华先生。
    审计委员会委员三人：赵晋琳女士、史晓梅女士、胡宁可女士，主
任委员为赵晋琳女士。
    上述人员任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日
起至第十一届董事会届满之日止。公司第十一届董事会中兼任高级管
理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数
比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
    二、公司第十一届监事会组成情况
    公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 人、职
工监事 1 人，具体如下：
    1.监事会主席：李江明先生
    2.非职工监事：李江明先生、徐美芬女士
    3.职工监事：陈瑜女士
    上述人员任期三年，非职工监事任期自 2023 年第一次临时股东大
会选举通过之日起至第十一届监事会届满之日止，职工监事任期自职
工代表大会选举通过之日起至第十一届监事会届满之日止。公司监事
会职工监事的比例未低于三分之一。
    三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
    1.高级管理人员
    总经理：杨岭先生
    副总经理：乐兴烁先生

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       董事会秘书：王凡先生
       2.证券事务代表
       证券事务代表：江竺晏女士
       上述人员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过
之日起至第十一届董事会届满之日止。
       四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
       根据公司董事会换届选举和聘任高级管理人员情况，公司第十届
董事会非独立董事刘标先生离任，独立董事陈治民先生和王苏生先生
离任，高级管理人员胡月明先生、徐美平先生、黄伟良先生、贾平辉先
生离任。离任后，刘标先生、陈治民先生和王苏生先生不再担任公司董
事职务，也不再在公司担任任何职务；胡月明先生不再担任公司总经理，
仍继续在公司担任董事职务；徐美平先生和黄伟良先生不再担任公司
副总经理，也不再在公司担任其他高级管理人员职务；贾平辉先生不再
担任公司副总经理，也不再在公司担任任何职务。
       截至本公告披露之日，胡月明先生、刘标先生、陈治民先生、王苏
生先生、徐美平先生、黄伟良先生和贾平辉先生未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。公司对胡月明先生、刘标先生、陈治
民先生、王苏生先生、徐美平先生、黄伟良先生和贾平辉先生在任职期
间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
       五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
                          董事会秘书                      证券事务代表

姓名         王凡                               江竺晏
             广东省深圳市南山区白石路 2222 号   广东省深圳市南山区白石路 2222 号
联系地址
             沙河世纪楼                         沙河世纪楼

电话         0755-86091298                      0755-86091298

传真         0755-86090688                      0755-86090688

电子信箱     wangfan@shahe.cn                   jiangzhuyan@shahe.cn

       六、备查文件

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   1.公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
   2.公司第十一届董事会第一次会议决议；
   3.公司第十一届监事会第一次会议决议；
   4.关于选举陈瑜同志为沙河实业股份有限公司第十一届监事会职
工监事的决议。
   特此公告




                                 沙河实业股份有限公司董事会
                                      2023 年 8 月 16 日




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