深圳中浩(集团)股份有限公司关于召开第七次股东大会的公告

    本公司二届九次董事会决定于1998年5月30日下午1:30在深圳市八 卦四路中浩大厦十楼会议室召开第七次股东大会,会期半天。现将有关 事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    (一)审议《1997年董事会工作报告》;
    (二)审议《1997年监事会工作报告》;
    (三)审议《1997年总裁业务报告》;
    (四)审议《关于更换部分董事的议案》;
    (五)审议《关于更换部分监事的议案》;
    (六)审议《关于取消1996年度分配方案的议案》;
    (七)审议《关于弥补1997年度亏损的方案》;
    (八)审议根据《上市公司章程指引》的要求修改的《公司章程》;
    (九)审议《关于对深圳中华会计师事务所出具的1997年度审计报告中保留意见的说明》;
    (十)其他事项。
    二、出席会议对象
    (一)本公司的董事、监事及公司高级管理人员;
    (二)凡是在1998年5月22日下午收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
    三、会议登记方法
    出席会议的股东或股东代理人于1998年5月25日至29日(上午9:00--12:00,下午2:00--4:00),持本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证),到本公司董事会办公室登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
    四、会议费用、登记地址及联系方法
    (一)出席会议人员食宿、交通费自理;
    (二)登记地址:深圳市八卦四路中浩大厦十楼1009室董事会办公室;
    (三)联系方法:联系电话:(0755)2262552转308、166
                          (0755)2260864、2435626
    公司传真:(0755)2262552转222
    邮政编码:518029
    联系人:胡慷、蒋永林
                          深圳中浩(集团)股份有限公司董事会
                              一九九八年四月二十五日
    附:
    授权委托书
    兹全权委托      先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳中浩(集 团)股份有限公司第七次股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名):            受权人(签名):
    身份证号码:              身份证号码:
    委托人持股数:            委托日期:
    委托人股东帐号: