深中华A:第九届董事会第二十七次(临时)会议决议公告2017-06-02
股票代码:000017、200017 股票简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2017-028
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第九届董事会于 2017 年 5 月 27 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第二十七次(临时)会议的通知。会议于 2017 年 6 月 1 日(星期四)以
通讯表决方式召开。应参与表决的董事八人,实际参与表决的董事八人。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于提请公司召开
2017 年第二次临时股东大会的议案》。根据《公司章程》的有关规定,决定于 2017
年 6 月 19 日(星期一)下午 14:00 在深圳市爱国路 4006 号东湖宾馆会议中心东光
厅召开 2017 年第二次临时股东大会。
《深圳中华自行车(集团)股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大
会的通知》请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 1 日