股票代码:000017、200017 股票简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2019—005 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议时间:2019年2月22日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间:2019年2月21日、2月22日。其中,通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2019年2月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年2月21日15:00-2月22日 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市华强北路4016号深圳中洲圣廷苑酒店二楼多 功能厅Ⅰ 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长李海先生 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 二、股东出席情况 1、出席的总体情况: 股东及股东授权委托代表共 9 人,代表有表决权股份 66,654,471 股,占公 司有表决权股份总数的 12.09%。其中:现场出席本次股东大会的股东及授权代表 共 3 人,代表股份 65,508,852 股,占本公司有表决权股份总数的 11.88%。通过网 1 络投票的股东 6 人,代表有表决权股份 1,145,619 股,占本公司有表决权股份总 数的 0.21%。 2、A 股股东出席情况: A 股股东及股东授权委托代表共 8 人,代表有表决权股份 66,394,123 股,占 公司 A 股有表决权股份总数的 21.91%。 3、B 股股东出席情况: B 股股东及股东授权委托代表共 1 人,代表有表决权股份 260,348 股,占公司 B 股有表决权股份总数的 0.10%。 4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 8 人,代表有表决权 股份 3,145,719 股,占公司有表决权股份总数的 0.57%。其中,通过现场投票的中 小股东及股东授权代表 2 人,代表有表决权股份 2,000,100 股,占公司有表决权 股份总数的 0.36%;通过网络投票的中小股东 6 人,代表有表决权股份 1,145,619 股,占公司有表决权股份总数的 0.21%。 5、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师代表出席了 本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,经记名投票表决通过 了以下议案: 1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》; 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投 票默 认弃权) 比例 (股) 与会全体股东 66,654,471 65,618,452 98.45% 1,036,019 1.55% 0 0.00% 其中:A股股东 66,394,123 65,618,452 98.83% 775,671 1.17% 0 0.00% B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 中小股东 3,145,719 2,109,700 67.07% 1,036,019 32.93% 0 0.00% 2 其中:A股股东 2,885,371 2,109,700 73.12% 775,671 26.88% 0 0.00% B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 2、《关于修改<公司章程>的议案》; 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 与会全体股东 66,654,471 65,658,552 98.51% 995,919 1.49% 0 0.00% 其中:A股股东 66,394,123 65,658,552 98.89% 735,571 1.11% 0 0.00% B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因未 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 投票默认弃权) 比例 (股) 中小股东 3,145,719 2,149,800 68.34% 995,919 31.66% 0 0.00% 其中:A股股东 2,885,371 2,149,800 74.51% 735,571 25.49% 0 0.00% B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00% 本项议案属于特别决议议案,经表决,获得有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东志润律师事务所 2、出席律师:黄亮、何子楹 3、结论性意见:本公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出 席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果 合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。 3 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董 事 会 2019 年 2 月 22 日 4