股票代码：000017、200017            股票简称：深中华 A、深中华 B              公告编号：2019-006

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
            第十届董事会第十一次会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况
      1、董事会会议通知的时间和方式
      本公司第十届董事会于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第十一次会议的通知。
      2、董事会会议的时间、地点和方式
      会议于 2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 15：00 在深圳市罗湖区笋岗东路 3002
号万通大厦 1201 本公司会议室召开。
      3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
      参加会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长李海先生主持。公司监
事会成员和高级管理人员列席会议。
      4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。


      二、董事会会议审议情况
      1、《2018 年度董事会工作报告》
      会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2018 年度董事会工作报
告》，并授权李海董事长代表董事会将此报告提交公司 2018 年度股东大会审议。报
告详细内容见《2018 年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。
      2、《2018 年度总经理工作报告》
      会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2018 年度总经理工作报
告》。
      3、《2018 年度财务决算报告》
      会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2018 年度财务决算报告》，
并同意将此报告提交公司 2018 年度股东大会审议。
      4、《2018 年度利润分配预案》
      会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2018 年度利润分配预案》，
并同意将此议案提交公司 2018 年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该议
案，认为符合公司实际情况。
       预案情况如下：
       按中国会计准则，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告显示，本公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,591,968.91 元，截止
2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-1,197,549,169.92 元。鉴于公司未分配利
润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，不进行
资本公积金转增股本。
       5、《董事会对 2018 年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的
专项说明》
       会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《董事会对 2018 年度带持
续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
       6、《独立董事 2018 年度述职报告》
       会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《独立董事 2018 年度述职
报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
       7、《2018 年年度报告》及其摘要
       会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2018 年年度报告》及其
摘要，董事会保证公司 2018 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2018 年度股东
大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公
告。
       8、《2018 年度内部控制自我评价报告》
       会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2018 年内部控制自我评
价报告》，公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018 年内部控制自我评
价报告》。

       9、《关于会计政策变更的议案》；
       会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公
告》 。
    10、《关于修改<公司章程>的议案》；
     会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》，详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改<公司章
程>的公告》 。本议案尚需提交股东大会审议。

    11、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年度股东大
会的议案》，公司 2018 年度股东大会的召开时间另行通知。



    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     2.深交所要求的其他文件。


    特此公告




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                                                 2019 年 4 月 19 日