股票代码：000017、200017          股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B            公告编号：2020-025

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
      本公司第十届董事会于 2020 年 6 月 4 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第二十二次（临时）会议的通知。会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯表决方
式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘 2020 年
度审计机构的议案》：
      公司董事会同意：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。
      独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见于 2020 年 6 月
9 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘 2020年度审计
机构的事前认可意见》和《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见》。
      本议案尚需提交股东大会审议。
     2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2019 年
度股东大会的议案》：
     公司定于 2020 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:30 在深圳市福田区八卦路三号
深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司 2019 年度股东大会，会议表决采用现场与网
络 投 票 相 结 合 的 方 式 。 详 情 请 见 于 2019 年 6 月 9 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

      三、备查文件
      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
      2.深交所要求的其他文件。


      特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
            董   事   会
           2020 年 6 月 8 日