股票代码：000017、200017          股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B            公告编号：2020-039

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
          第十届董事会第二十四次会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
      1、董事会会议通知的时间和方式
      本公司第十届董事会于 2020 年 8 月 20 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第二十四次会议的通知。
      2、董事会会议的时间、地点和方式
      会议于 2020 年 8 月 27 日（星期四）上午 10：00 在深圳市福田区八卦路 31
号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
      3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
      会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主
持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
      4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。


      二、董事会会议审议情况
     1、《2020 年半年度报告》及其摘要
     会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2020 年半年度报告》及其
摘要。详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
     2、《关于会计政策变更的议案》
     会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公
告》 。



      三、备查文件
      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
      2.深交所要求的其他文件。
特此公告




           深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                      董   事   会
                   2020 年 8 月 27 日