*ST中华A:第十届董事会第二十四次会议决议公告2020-08-28
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2020-039
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
本公司第十届董事会于 2020 年 8 月 20 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第二十四次会议的通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2020 年 8 月 27 日(星期四)上午 10:00 在深圳市福田区八卦路 31
号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参与表决董事九人,实际参与表决董事九人,会议由董事长李海先生主
持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2020 年半年度报告》及其摘要
会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《2020 年半年度报告》及其
摘要。详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
2、《关于会计政策变更的议案》
会议以赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》,
详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公
告》 。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 27 日