证券代码：000017、200017          证券简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B             公告编号：2021-020

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
   第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    本公司第十届董事会于 2021 年 6 月 3 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第三十次（临时）会议的通知。会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯表决方式
召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2020 年
度股东大会的议案》：
    公司定于 2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:30 在深圳市福田区八卦路三号
深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司 2020 年度股东大会，会议表决采用现场与网
络 投 票 相 结 合 的 方 式 。 详 情 请 见 于 2021 年 6 月 5 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。


    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                              深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                               董    事   会
                                                            2021 年 6 月 4 日