证券代码：000017、200017          证券简称：深中华 A、深中华 B             公告编号：2021-033

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第 十 届 董 事 会 第 三 十 二 次（ 临 时 ）会 议 决 议 公 告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     本公司第十届董事会于 2021 年 9 月 23 日以电子邮件、短信方式向全体董事
发出了召开第三十二次（临时）会议的通知。会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表
决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于终止<中华
花园二期城市更新改造项目合作合同>的议案》；
     详情请见于 2021 年 9 月 25 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于终止<中华花园二期城市更新改造项目合作合同>的公告》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》：
     公司定于 2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 14:30 在深圳市福田区八卦路
三号深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议表
决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2021 年 9 月 25 日刊载于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告


                                               深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                                 董   事     会
                                                            2021 年 9 月 24 日