证券代码：000017、200017          证券简称：深中华 A、深中华 B              公告编号：2021-047

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
   关 于 召 开 2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
     2、股东大会召集人：本公司董事会。第十届董事会第三十四次（临时）会
议于2021年11月11日召开，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的
议案》。
     3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2021年11月30日（星期二）下午14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月30日9:15-15:00。
     5、会议的召开方式：
     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
     同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     为配合疫情防控工作，控制人员流动，减少人群聚集，维护股东及参会人员
的健康安全，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
     股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）
     B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日
之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理
人（该代理人可以不必是公司的股东），其中，B 股的股权登记日要求股东持有的
公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能
参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。如同一股东分别持有本公司 A、
B 股，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅


    二、会议审议事项：
    （一）审议提案名称：
    1、《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办
理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
    2、《关于修改<公司章程>的议案》
    3、《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》（应选6人）
    3.01   选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事的议案
    3.02   选举李海先生为第十一届董事会非独立董事的议案
    3.03   选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事的议案
    3.04   选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案
    3.05   选举苗志国先生为第十一届董事会非独立董事的议案
    3.06   选举郭秋泉先生为第十一届董事会非独立董事的议案
    4、《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》（应选3人）
    4.01   选举杨岚女士为第十一届董事会独立董事的议案
    4.02   选举张志高先生为第十一届董事会独立董事的议案
    4.03   选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事的议案
    5、《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》（应选2人）
    5.01   选举叶一超先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
    5.02    选举袁康先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
    （二）会议提案披露情况：
    以上提案经公司第十届董事会第三十四次（临时）会议和第九届监事会第二
十次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于 2021 年 11 月 12 日刊登在指定
信息披露媒体上的公告。
    （三）特别说明：
    以上提案第 2 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决权的股东
（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案第 3、第 4、第 5 项以
累积投票制表决。（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。）
    根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中
小投资者的表决单独计票。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                                  备注
 提案                                                        该列打勾的栏
 编码                          提案名称                       目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                             非累积投票制提案

           《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长

 1.00      授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜         √

           有效期的议案》

 2.00      《关于修改<公司章程>的议案》                            √

           累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

 3.00      《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》 应选人数：6人

 3.01      选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事                √
 3.02   选举李海先生为第十一届董事会非独立董事                   √

 3.03   选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事                 √

 3.04   选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事                 √

 3.05   选举苗志国先生为第十一届董事会非独立董事                 √

 3.06   选举郭秋泉先生为第十一届董事会非独立董事                 √

 4.00   《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》     应选人数：3人

 4.01   选举杨岚女士为第十一届董事会独立董事                     √

 4.02   选举张志高先生为第十一届董事会独立董事                   √

 4.03   选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事                   √

 5.00   《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》     应选人数：2人

        选举叶一超先生为第十届监事会非职工代表监事的议
 5.01                                                            √
        案

 5.02   选举袁康先生为第十届监事会非职工代表监事的议案           √


    四、现场会议登记办法：
    1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和
法定代表人授权委托书办理登记手续。
    2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托
代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托
人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
    异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
    特别提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，本着遵守物业管理规定，保护与
会人员健康安全的宗旨，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无
法进入会议现场。
    3、登记时间：2021年11月25日-11月26日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
    4、登记地点：深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501深圳中华自行车（集
团）股份有限公司董事会秘书处。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。


    六、其他事项
    1 、 会议 联系 方式 ：联 系电 话： 0755-28181666 、 25516998 ， 联系 传真 ：
0755-28181009，联系人：孙龙龙、喻晓敏
    2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。


    七、备查文件
    1、第十届董事会第三十四次（临时）会议决议
    2、第九届监事会第二十次（临时）会议决议




                                       深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2021年11月11日
附件 1、
                         参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码：360017。

       2、投票简称：中华投票。

       3、填报表决意见或选举票数

       对于非累积投票议案（如提案1、提案2），表决意见包括：同意、反对、弃

权。

       对于累积投票提案（如提案3、提案4、提案5为累积投票议案），填报投给

某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个投票组选举票数为限

进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的票

数均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

          投给候选人的选举票数                        填报

            对候选人A投X1票                           X1票

            对候选人B投X2票                           X2票

                  ...                                  ...

                  合计                    不该超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       （1）选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为6位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。
       股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
       （2）选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
       股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
       （3）选举非职工代表监事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年11月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月30日9:15-15:00时。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：授权委托书



  深圳中华自行车（集团）股份有限公司：

        兹全权委托         先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集

  团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意

  见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                           备注        表决意见
提案
                          提案名称                      该列打勾的栏   同   反 弃
编码
                                                        目可以投票     意   对 权
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案
                                                             √

                              非累积投票提案
 1.00   《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及
        延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
                                                             √
        相关事宜有效期的议案》
 2.00   《关于修改<公司章程>的议案》
                                                             √

            累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

        《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议
 3.00                                                   应选人数：6人
        案》

 3.01   选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事             √

 3.02   选举李海先生为第十一届董事会非独立董事               √

 3.03   选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事             √

 3.04   选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事             √

 3.05   选举苗志国先生为第十一届董事会非独立董事             √

 3.06   选举郭秋泉先生为第十一届董事会非独立董事             √

        《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议
 4.00                                                   应选人数：3 人
        案》

 4.01   选举杨岚女士为第十一届董事会独立董事                 √
4.02   选举张志高先生为第十一届董事会独立董事               √

4.03   选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事               √

       《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议
5.00                                                  应选人数：2 人
       案》

       选举叶一超先生为第十届监事会非职工代表监事的
5.01                                                        √
       议案

       选举袁康先生为第十届监事会非职工代表监事的议
5.02                                                        √
       案

       委托人姓名：                      委托人身份证号：

       委托人股东帐号：                  委托人持有股数：

       受托人签名：                      受托人身份证号：

       受托日期：

       授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

       （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）