证券代码：000017、200017           证券简称：深中华 A、深中华 B            公告编号：2021-048

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第十届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、董事会会议通知的时间和方式
     本公司第十届董事会于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件、短信方式向全体董事
发出了召开第三十五次（临时）会议的通知。
     2、董事会会议的时间、地点和方式
     会议于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 15：00 在深圳市福田区八卦路 31
号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
     3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
     会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主
持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
     4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议议案的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会撤回第十
届董事会第三十四次（临时）会议议案的议案》:
    2021 年 11 月 11 日，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于延长公司非公开发行
A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜
有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举提名非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    2021 年 11 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车
（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），核准公
司向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行不超过
137,836,986 股 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据万胜实业于 2020 年
12 月 17 日披露的《详式权益变动报告》，本次非公开发行所涉权益变动完成后，万
胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据公司的实际
情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利，在相关法律法规规定的权利范围内，
对公司董事会、监事会人员进行调整。
     （1）鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割，所涉权益变动尚未完成，且现
有董事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下，公司董事会决定撤回第
十届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的关于调整并换届董事会的议案，具
体包括《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选
举提名独立董事候选人的议案》。
     （2）鉴于本次非公开发行决议有效尚未到期，且现有董事会成员及高级管理
人员继续履职，为提高股东大会审议决策效率，公司董事会决定同时撤回第十届董
事会第三十四次（临时）会议审议通过的《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议
有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议
案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》，公司将另行择期召开董事会审议通过相关议案并提请股东大会审议。
     2、《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消召开 2021 年第二
次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的
公告》。
     三、备查文件

      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
      2.深交所要求的其他文件。

      特此公告。



                                           深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2021 年 11 月 16 日