深中华A:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-12-24
证券代码:000017、200017 证券简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2021-056
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2021年12月23日(星期四)下午14:30
(2)网络投票时间:2021年12月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2021年12月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下
午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021
年12月23日9:15-15:00。
2、会议召开地点:深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况:
股东及股东授权委托代表共 19 人,代表有表决权股份 66,674,366 股,占公
司有表决权股份总数的 12.09%。其中:现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 1 人,代表股份 63,508,747 股,占本公司有表决权股份总数的 11.52%。通过网
络投票的股东 18 人,代表有表决权股份 3,165,619 股,占本公司有表决权股份总
数的 0.57%。
1
2、A 股股东出席情况:
A 股股东及股东授权委托代表共 15 人,代表有表决权股份 66,250,818 股,占
公司 A 股有表决权股份总数的 21.87%。
3、B 股股东出席情况:
B 股股东及股东授权委托代表共 5 人,代表有表决权股份 423,548 股,占公司
B 股有表决权股份总数的 0.17%。
4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 18 人,代表有表决权
股份 3,165,619 股,占公司有表决权股份总数的 0.57%。其中,通过现场投票的中
小股东及股东授权代表 0 人,代表有表决权股份 0 股,占公司有表决权股份总数
的 0.00%;通过网络投票的中小股东 18 人,代表有表决权股份 3,165,619 股,占
公司有表决权股份总数的 0.57%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(深圳)律师事务所代表出
席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,经记名投票表决通过
了以下议案:
1、《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办
理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 66,674,366 63,578,747 95.36% 3,087,619 4.63% 8,000 0.01%
其中:A股股东 66,250,818 63,578,747 95.97% 2,664,071 4.02% 8,000 0.01%
B股股东 423,548 0 0.00% 423,548 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比
例 例 投票默认弃权) 例
(股)
2
中小股东 3,165,619 70,000 2.21% 3,087,619 97.54% 8,000 0.25%
其中:A股股东 2,742,071 70,000 2.55% 2,664,071 97.16% 8,000 0.29%
B股股东 423,548 0 0.00% 423,548 100.00% 0 0.00%
经表决,本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所
2、出席律师:黄心怡、何子楹
3、结论性意见:本公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
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