深中华A：监事会决议公告2022-04-26
证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2022-004
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
本公司第九届监事会于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件、短信方式向全体监事发
出了召开第二十二次会议的通知。
2、监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）下午 16：00 在深圳市福田区八卦路 31 号
众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人李翔
先生主持。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2021 年度监事会工作报告》
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过，并授权监事会召集人李翔先生将
此报告提交公司 2021 年度股东大会审议。《2021 年度监事会工作报告》的具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《2021 年度财务决算报告》
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2021 年度财务决算报告》，
并同意将此报告提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《2021 年度利润分配预案》
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2021 年度利润分配预案》，
并同意将此议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《2021 年年度报告》及其摘要
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2021 年年度报告》及其摘
要。经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并同意将此议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、《2021 年度内部控制自我评价报告》
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2021 年度内部控制自我评
价报告》。
6、《监事会对 2021 年度相关事项的意见》
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《监事会对 2021 年度相关
事项的意见》：（1）监事会对公司 2021 年年度报告及其摘要进行了审核，认为董事
会编制和审议深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）监事会对《公
司内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善
内控制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2021
年度，公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况。（3）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021
年度出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，经审阅，监事会
认为审计报告符合公正客观、实事求是的原则。监事会同意《董事会对 2021 年度
带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
监 事 会
2022 年 4 月 25 日
