证券代码：000017、200017            证券简称：深中华 A、深中华 B             公告编号：2022-011

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
 第十届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     本公司第十届董事会于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第三十九次（临时）会议的通知。会议于 2022 年 6 月 6 日以通讯表决方
式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
     会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于续聘 2022 年度审
计机构的议案》，公司董事会同意：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。
     独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见于 2022 年 6 月 7
日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘 2022年度审计机
构的事前认可意见》和《独立董事关于续聘 2022年度审计机构的独立意见》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     2、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2021 年度股
东大会的议案》：公司定于 2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 14:30 在深圳市华强
北路 4002 号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅召开公司 2021 年度股东大会，会议表
决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2022 年 6 月 7 日刊载于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

     三、备查文件

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
           董   事   会
         2022 年 6 月 6 日