证券代码：000017、200017            证券简称：深中华 A、深中华 B             公告编号：2022-022

     深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    第十届董事会第四十一次（临时）会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确、完 整 ，没有虚 假 记 载 、误 导
  性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    本公司第十届董事会于 2022 年 9 月 28 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开
第四十一次（临时）会议的通知。会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本届董事
会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、《关于修改<公司章程>的议案》
    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，详
情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的议案》：公司定于 2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:30 在深圳市华强北路 4002
号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议表决采用现
场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2022 年 9 月 30 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                             2022 年 9 月 29 日