深中华A:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-11-11
证券代码:000017、200017 证券简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2022-039
深 圳 中华自行 车(集团)股份有 限公司
关 于 召 开 2022 年 第二次 临时 股东 大会 的 通知
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假
记 载 、 误 导性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
一、召开会议的基本情况:
1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人:本公司董事会。第十届董事会第四十四次(临时)会议
于2022年11月10日召开,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议
案》。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022年11月28日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2022年11月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月28日9:15-15:00。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司
股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
为配合疫情防控工作,控制人员流动,减少人群聚集,维护股东及参会人员
的健康安全,公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
6、股权登记日:2022 年 11 月 22 日(星期二)
B 股股东应在 2022 年 11 月 17 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早
买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2022 年 11 月 22 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权
委托书模板详见附件 2)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:深圳市华强北路 4002 号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金
秋厅
二、会议审议事项:
(一)本次股东大会议案编码表:
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
累积投票议案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 应选人数:6人
2.01 选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事 √
2.02 选举李海先生为第十一届董事会非独立董事 √
2.03 选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事 √
2.04 选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事 √
2.05 选举袁康先生为第十一届董事会非独立董事 √
2.06 选举王国祥先生为第十一届董事会非独立董事 √
3.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 应选人数:3人
3.01 选举郭秋泉先生为第十一届董事会独立董事 √
3.02 选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事 √
3.03 选举袁庆辉先生为第十一届董事会独立董事 √
4.00 《关于提名非职工代表监事的议案》 应选人数:2人
4.01 选举郭勇先生为第十届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举李年生先生为第十届监事会非职工代表监事 √
(二)会议提案披露情况:
以上提案经公司第十届董事会第四十四次(临时)会议和第九届监事会第二
十六次(临时)会议审议通过审议通过,内容请参阅本公司于 2022 年 11 月 11 日
刊登在指定信息披露媒体上的公告。
(三)特别说明:
以上提案第 1 项属于特别决议议案,应经出席本次股东大会有表决权的股东
(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案第 2、第 3、第 4 项以
累积投票制表决。(特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。)
提案第 3 项《关于提名独立董事候选人的议案》,独立董事候选人的任职资
格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后,本次股东大会方可进行表决
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中
小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项:
1、会议登记方式:
法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份
证办理登记手续;委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法
定代表人授权委托书办理登记手续。
自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记;委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人
股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
2、登记时间:2022年11月24日-10月25日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
3、登记地点:深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501深圳中华自行车(集
团)股份有限公司董事会秘书处。
4、会议联系方式及其他说明:
(1)联系电话:0755-28181666、25516998,联系传真:0755-28181009,联
系人:孙龙龙、喻晓敏
(2)会议费用:本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。
(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
特别提示:为配合疫情防控工作,本着遵守物业管理规定,保护与会人员健
康安全的宗旨,如不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第十届董事会第四十四次(临时)会议决议;
2、第九届监事会第二十六次(临时)会议决议
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 11 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360017。
2、投票简称:中华投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案(如提案1),表决意见包括:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案(如提案2、提案3、提案4为累积投票议案),填报投给
某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个投票组选举票数为限
进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的票
数均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
... ...
合计 不该超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工代表监事(如提案4,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 11 月 28 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 28 日 9:15-15:00 时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2:授权委托书
深圳中华自行车(集团)股份有限公司:
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席深圳中华自行车(集
团)股份有限公司2022年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意
见代表本人(本公司)行使表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票。)
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
应选人
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 选举票数
数:6人
2.01 选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事 √
2.02 选举李海先生为第十一届董事会非独立董事 √
2.03 选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事 √
2.04 选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事 √
2.05 选举袁康先生为第十一届董事会非独立董事 √
2.06 选举王国祥先生为第十一届董事会非独立董事 √
应选人
3.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 选举票数
数:3 人
3.01 选举郭秋泉先生为第十一届董事会独立董事 √
3.02 选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事 √
3.03 选举袁庆辉先生为第十一届董事会独立董事 √
应选人
4.00 《关于提名非职工代表监事的议案》 选举票数
数:2 人
4.01 选举郭勇先生为第十届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举李年生先生为第十届监事会非职工代表监事 √
委托人姓名: 委托人身份证号:
委托人股东帐号: 委托人持有股数:
受托人签名: 受托人身份证号:
受托日期:
授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。
(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)