深中华A:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-02-18
证券代码:000017、200017 证券简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2023-005
深 圳 中华自行 车(集团)股份有 限公司
关 于 召 开 2023 年 第一 次 临时 股东 大会 的 通知
本 公司及董 事会全体成 员保证公告 内容真实、 准确和完整 ,没有虚假记
载 、 误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
一、召开会议的基本情况:
1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人:本公司董事会。第十一届董事会第二次(临时)会议于
2023年2月17日召开,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2023年3月6日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2023年3月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月6日9:15-15:00。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2023 年 2 月 28 日(星期二)
B 股股东应在 2023 年 2 月 23 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买
入公司股票方可参会。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:
于股权登记日 2023 年 2 月 28 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公
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司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书
模板详见附件 2)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8
楼会议室
二、会议审议事项:
(一)本次股东大会议案编码表:
备注
议案 该列打勾的
议案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》 √
(二)会议提案披露情况:
以上提案经公司第十一届董事会第二次(临时)会议审议通过,内容请参阅本
公司于 2023 年 2 月 18 日刊登在指定信息披露媒体上的公告。
(三)特别说明:
以上提案属于特别决议议案,应经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股
东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小
投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项:
1、会议登记方式:
法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证
办理登记手续;委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代
表人授权委托书办理登记手续。
自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记;委托代理
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人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票
帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
2、登记时间:2023年3月2日-3月3日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
3、登记地点:深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501深圳中华自行车(集
团)股份有限公司董事会秘书处。
4、会议联系方式及其他说明:
(1)联系电话:0755-28181666、25516998,联系传真:0755-28181009,联系
人:孙龙龙、喻晓敏
(2)会议费用:本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。
(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二次(临时)会议决议。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 17 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360017。
2、投票简称:中华投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023 年 3 月 6 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 6 日 9:15-15:00 时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密码” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
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附件2:授权委托书
深圳中华自行车(集团)股份有限公司:
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席深圳中华自行车(集
团)股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意
见代表本人(本公司)行使表决权:(若无明确指示,代理人可自行投票。)
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2023年度对控股子公司担保额度预计的议案》 √
委托人姓名: 委托人身份证号:
委托人股东帐号: 委托人持有股数:
受托人签名: 受托人身份证号:
受托日期:
授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。
(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)
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