深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                 董事会提名委员会工作细则
                        （2023 年 2 月）

                               第一章 总则
    第一条 为规范深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设
立董事会提名委员会，并制订本工作细则。
    第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并
报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、选择程序以及人选
提名提出建议。
                             第二章 人员组成
    第三条 提名委员会成员由公司三名董事组成，其中独立董事应当占多数。
    第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作。
    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三条至第五条规定补足委员人数。
                             第三章 职责权限
    第七条 提名委员会的主要职责权限：
    （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
    （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
    （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
                             第四章 议事规则
    第九条 提名委员会根据实际需求召开会议，会议应在召开前三天通知全体
委员，情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其他

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口头方式发出会议通知，但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。提名委
员会会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其
他一名委员主持。
    第十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
    第十一条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
    第十二条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列
席会议。
    第十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十四条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
    第十五条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。
    第十六条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
                               第六章 附则
    第十八条 本工作细则自董事会决议通过后生效实施。
    第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并尽快
修订，报董事会审议通过。
    第二十条 本工作细则解释权归属公司董事会。




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                                              二〇二三年二月

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