证券简称：ST中冠A、ST中冠B   证券代码：000018、200018   公告编号：2011-0576



        深圳中冠纺织印染股份有限公司
      第五届监事会第十二次会议决议公告

        本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



     深圳中冠纺织印染股份有限公司于 2011 的 4 月 16 日以电子邮件、短信通知
方式发出了召开第五届监事会第十二次会议的通知，并于 2011 年 4 月 27 日上午
在深圳市华联大厦 16 楼会议室召开了第五届监事会第十二次会议。参加会议的
监事有：董炳根先生、黄小萍女士，潘伟朝先生，应到 3 人实到 3 人，会议召开
符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过了如下议案：

     1、公司《2010年度监事会工作报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。

     2、公司《2010年审计报告》；同意3票，反对0票，弃权0票。

     3、公司《2010年度利润分配预案》；

     同意3票，反对0票，弃权0票。

     4、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2010年度报告》以及《深圳中冠纺织印

染股份有限公司2010年度报告（摘要）》；

     会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二0一0年度报

告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司二0一0年度报告摘要》，认为在编制和

审议程序上符合法律、法规、《公司章程》和规章制度的规定,该报告全面、真实

地反映了公司的财务状况和经营成果。

     同意3票，反对0票，弃权0票。
     5、《“2010年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说
     明》；，同意3票，反对0票，弃权0票。

   6、《深圳中冠纺织印染股份有限公司 2010 年内部控制自我评价报告》；
    会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司二0一0年内部控
制自我评价报告》，认为公司根据监管部门的有关规定及公司的具体情况，制定、
健全了涵盖整个经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规
范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的经营活动的正常进行提供
保证，较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，并能对存在的不足进行揭
示及提出整改计划，我们认同该报告。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
   7、《深圳中冠纺织印染股份有限公司内控规范实施工作方案》；
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    8、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2011年第一季度报告》；
    会议认真检查和审核了公司一季报，认为该报告是真实的，如实反映了公司
的财务现状和经营业绩。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
   9、《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司会计政策变更的议案》。
   公司董事会审议通过的关于会计政策变更事项，其审议程序符合《公司章程》
和有关法律法规的规定。本次公司根据《企业会计准则解释第 4 号》的规定，进
行的公司会计政策变更及其影响判断，符合企业会计准则和企业会计制度的规
定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提
高了公司财务信息质量。

     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                          深圳中冠纺织印染股份有限公司
                                                   监   事    会
                                            二〇一一年四月二十七日