股票简称：ST中冠A、ST中冠B      股票代码：000018、200018      编号：2011-0578


                      深圳中冠纺织印染股份有限公司
                       二 0 一 0 年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或重大遗漏。



一、重要提示
 本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2011 年 5 月 23 日上午
2、召开地点：深圳市深南中路华联大厦 16 楼
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：胡永峰董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
    股东（代理人）4 人，代表股份 89,086,100 股，占上市公司有表决权总股份的
52.67％。
2、A 股股东出席情况：
    A 股股东（代理人）2 人，代表股份 58,505,515 股，占公司 A 股股东表决权股份的
58.67%。
3、B 股股东出席情况：
    B 股股东（代理人）2 人、代表股份 30,580,585 股，占公司 B 股股东表决权股份总
数 44.05％。
四、提案审议和表决情况
1、以投票表决方式通过公司 2010 年度董事会工作报告；

（1）表决情况：

                                        1
    同意 89,086,100 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
    同意股数 58,505,515 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
 （3）B 股股东的表决情况：
    同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
2、以投票表决方式通过公司 2010 年度监事会工作报告；

（1）总的表决情况：
    同意 89,086,100 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
    同意股数 58,505,515 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
 （3）B 股股东的表决情况：
    同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
3、以投票表决方式通过公司 2010 年年度报告和年度报告摘要；

（1）总的表决情况：
    同意 89,086,100 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
    同意股数 58,505,515 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
 （3）B 股股东的表决情况：
    同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
4、以投票表决方式通过公司 2010 年度利润分配预案；
    经信永中和会计师事务所审计，公司2010年度利润总额为人民币2,326,231元，扣
除少数股东损益-1,731,989元及所得税费用-44,704元后,净利润为人民币4,102,924
                                      2
元，弥补以前年度亏损后，公司年末未分配利润合计-98,665,017元。公司本年度不进
行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（1）总的表决情况：
    同意 89,086,100 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
    同意股数 58,505,515 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
 （3）B 股股东的表决情况：
    同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
5、聘任公司2011年度审计机构；
    公司续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构，审计费用为30万元/年。
（1）总的表决情况：
    同意 89,086,100 股，占到会股东代表有效表决权股份的 100% ，反对股数 0 股,弃
权股数 0 股。
（2）A 股股东的表决情况：
    同意股数 58,505,515 股,占出席大会的 A 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股，弃权股数 0 股。
 （3）B 股股东的表决情况：
    同意股数 30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，反
对股数 0 股、弃权股数 0 股。
    另外，独立董事向股东大会作了《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事 2010
年述职报告》。
    以上议案详细内容请见 2011 年 4 月 29 日《证券时报》、《香港商报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2、律师姓名：陈东律师、余俊福律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规
                                        3
则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法、
有效；本次股东大会的审议事项及表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件
2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书




                                            深圳中冠纺织印染股份有限公司
                                                      董   事 会
                                                二0一一年五月二十三日




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