股票简称：*ST中冠A、B       股票代码：000018、200018       编号：2011-0583

                 深圳中冠纺织印染股份有限公司
       关于召开二○一一年第 1 次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
 1、召开时间：2011 年 10 月 18 日上午 9：30 分

 2、召开地点：深圳市深南中路华联大厦 16 楼

 3、召集人：本公司董事会
 4、召开方式：现场投票
 5、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定
 6.出席对象：
 (1)、截止 2011 年 10 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
  1、提案情况
   （1）、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案逐项以累计投票方式表决,
         独立董事和非独立董事的表决分别进行；
   （2）、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案逐项以累计投票方式表决；
   （3）、审议第六届董事会独董薪酬的议案。
   2、披露情况
   上述议案具体内容，详见 2011 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》、《香港商报》
 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司五届董事会十七次/监事会十四
 次会议公告及相关公告。
三、登记方法
   1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以 2011 年

 10 月 17 日前（包括 10 月 17 日）公司收到为准。
     出席会议的法人股股东，持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委
托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、
股东帐户、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、委托人股东帐户卡和
授权委托书办理登记手续；异地股东可信函或传真方式登记。
  2.登记时间：2011 年 10 月 17 日
            上午 8:30—11:30，下午 1:30—5：00

  3.登记地点：深圳市深南中路华联大厦 1308 室本公司董秘办

三、其它事项
     1、与会者食宿费自理；
     2、会务联系电话：0755－83667895    传真：0755－83668427
     3、联系人：张先生、武小姐


     特此公告。



                                    深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

                                          二 0 一一年九月二十八日
附件一
                                            授权委托书
       兹全权委托      先生(女士)代表       本人(本单位)出席深圳中冠纺织印染股份有限公司 2011 年
10 月 18 日召开的 2011 年第 1 次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
       委托人签名：                           委托人股东代码：
       委托人身份证号码：                     委托人持股数量：
       受托人签名：                           委托日期：
       委托人身份证号码：
         委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划”√”)

                                                                                        表决意见
 序号                                议案内容
                                                                                赞成         反对   弃权

           关于董事会换届的议案                                           本议案实施累计投票，请填票数
   1
           董事候选人 6 位(如果直接打勾,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人)

 1.1       董事候选人胡永峰

 1.2       董事候选人丁跃

 1.3       董事候选人张梅

 1.4       董事候选人冯俊斌

 1.5       董事候选人舒益波

 1.6       董事候选人张金良

 ----      独立董事候选人 3 位(如果直接打勾,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人)

 1.7       独立董事候选人金立刚

 1.8       独立董事候选人沈松勤

 1.9       独立董事候选人王天广

           关于监事会换届选举的议案                                       本议案实施累计投票，请填票数
   2
           监事候选人 2 位(如果直接打勾,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人)

 2.1       监事候选人董炳根

 2.2       监事候选人黄小萍

   3       审议第六届董事会独董薪酬的议案

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以        □ 不可以
                                                        委托人签名(法人股东加盖公章∶
                                                        委托日期:：二〇一一年      月   日