股票简称：ST中冠A、ST中冠B       股票代码：000018、200018      编号：2011-0601



                  深圳中冠纺织印染股份有限公司
                 第六届董事会第一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


       深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2011 年 10 月
18 日上午在深圳华联大厦 16 楼会议室召开。会议通知已于 2011 年 9 月 29 日以
电子邮件及传真形式向所有董事发出。出席会议的董事有：胡永峰先生、丁 跃
先生、张 梅女士、舒益波女士、冯俊斌先生、张金良先生、金立刚先生、沈松
勤先生、王天广先生。应到 9 人，实到 9 人，会议召开符合《公司法》及《公司
章程》规定。公司监事董炳根先生、黄小萍女士、潘伟朝先生列席会议。
    会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、 关于推举第六届董事会董事长、副董事长以及聘任新一届高级管理人员的
议案
    第六届董事会董事成员已经公司2011年第1次临时股东大会选举产生。根据
《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第六届董事会董事长、副董事
长人选以及组建新一届经营班子。
    本次会议选举胡永峰先生为本届董事会董事长，选举丁 跃先生、舒益波女
士为本届董事会副董事长。
    经公司董事长胡永峰先生提名，聘任胡永峰先生为公司总经理，聘任张金良
先生为董事会秘书，武霞女士为公司证券事务代表。
    经公司总经理胡永峰先生提名，聘任张金良先生为公司副总经理，任长征先
生为公司财务经理。
    本届董事会董事及高级管理人员任期为三年，自2011年10月18日起至公司召
开股东大会审议本届董事会换届之日为止。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    上述人员简历如下：
   胡永峰：男，49 岁 ，大学本科，高级工程师。曾任国家纺织总会办公厅处
长，现任华联发展集团有限公司副总裁、华联控股股份有限公司副董事长、本公
司董事长。
   张金良：男，49岁，大学本科，高级会计师。曾任审计署沈阳特派办、审计
署深圳特派办副主任科员，深圳华联置业有限公司经营部经理、华联发展集团有
限公司审计室副主任、主任，深圳华联控股股份有限公司副总经理、余姚华联纺
织有限公司总经理，现任本公司副总经理，公司董事会秘书。

   任长征：男，36岁，大学本科，会计师。曾在贵州云马飞机制造厂财务处、

华联发展集团有限公司计财部工作，现任本公司财务部经理。

   武霞：女，大学本科。曾在大连港务局法律办公室、广东省纺织工业总公司

办公室工作，现任本公司证券事务代表。

   公司独立董事金立刚先生、沈松勤先生、王天广先生就聘任公司高级管理人

员发表独立意见如下：
    1、根据胡永峰、张金良、任长征3人学历和工作简历等，没有发现其有《公
司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的现象，任职资格合法；
    2、对胡永峰、张金良、任长征3人的提名、聘任程序等均符合《公司法》和
《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法；
    3、本人同意公司对胡永峰、张金良、任长征3人的聘任。
    4、本次公司高级管理人员变动属于正常的人事变动，为经营班子正常换届。
二、审议关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案；
    公司2011年第1次临时股东大会选举产生了新一届董事会，为保证董事会及
其专门委员会正常履行相关职责，董事会各专门委员会组成如下:
(一)董事会战略委员会
    战略委员会由公司董事会胡永峰先生、丁跃先生、冯俊斌先生、沈松勤先生、
王天广先生五人组成，战略委员会主任由公司董事长胡永峰先生任担任。本届委
员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略
委员会工作条例》执行。
(二)董事会提名委员会
    提名委员会由沈松勤先生、丁跃先生、金立刚先生三人组成，提名委员会主
任由沈松勤先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决
策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。
(三)董事会薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会由金立刚先生、王天广先生、舒益波女士三人组成，薪酬
与考核委员会主任由金立刚先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，
其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。
(四)董事会审计委员会
    审计委员会由王天广先生、张梅女士、金立刚先生三人组成，审计委员会主
任由王天广先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决
策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》执行。
    同意9票，反对0票，弃权0票。




                                         深圳中冠纺织印染股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二 0 一一年十月十八日