深圳中冠纺织印染股份有限公司
                 2011年度独立董事履职情况报告


    为近一步提高公司信息披露的透明度，促进独立董事规范履行职责，根据深
圳证监局要求，现将公司独立董事2011年度履职情况报告如下：
    公司董事会设有3名独立董事，公司根据《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，建立了《独立董事
制度》、《独立董事年报制度》，2011年度，3名独立董事在工作中能忠实履行职责，
认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立
董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的
合法权益。
一、2011年度参会情况及投票情况
（一）、出席公司董事会及投票情况
    报告期内，公司共召开了五次董事会，3名独立董事均能按时参加会议，无
缺席会议情况，履行了诚信、勤勉的职责。在召开董事会前3名独立董事均能主
动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，会议上认真审议每个议案，为董
事会的重要决策做了充分的准备工作。积极参与讨论并提出合理化建议，对董事
会所有议案均投了赞成票，无反对和弃权票
（二）、列席股东大会情况
    2011年度，公司股东大会召开了2次会议，3名独立董事列席会议情况。独立
董事王天广两次会议都出席，独立董事金立刚、沈松勤因公务出差未列席2010年
度股东大会。
（三）、出席董事会专门委员会情况
     作为董事会各专门委员会主要成员，3名独立董事出席了各专门委员会的日
常会议，对公司的内部控制体系、年报审计、续聘会计师事务所、聘请内控审计
机构、聘任公司高级管理人员等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、
审慎决策提供了支持。
（四）、现场办公情况
  报告期内，在公司选聘高级管理人员时，提名委员会委员对公司高级管理人员

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的任职资格进行了审查，在2011年报编制过程中，3名独立董事听取了经营层年
度经营情况汇报与年审会计师多次沟通审计计划、审阅财务报表、听取会计师对
会计问题的处理意见，督促年审会计师审计报告。审计委员会还听取了公司内审
2011年度工作汇报，并对审计工作提出要求。
二、2011年度发表独立意见情况
   1、2011 年 4 月 27 日，在第五届董事会十五次会议上，3 名独立董事对以
下议案发表意见：对担保情况的独立意见；对公司控股股东及其他关联方占用
公司资金的独立意见；对内部控制自我评价报告的独立意见；对证券投资情况
专项说明的独立意见；对“公司 2010 年度带强调事项段无保留意见审计报告”
涉及事项发表独立意见；对公司 2010 年度利润分配预案的独立意见；对公司会
计政策变更的独立意见；对续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司审计机
构的独立意见。
    2、2011年10月18日，第六届董事会第一次会议，对聘任公司高级管理人
员的独立意见。
   以上议案3名独立董事都投同意票。
三、保护社会公众股东合法性权益方面所做的工作
    1、2011年度3名独立董事有效地履行了独立董事的职责，对公司日常经营管
理、内部控制制度建设及实施情况；内部控制与监督部门的设置情况；董事会对
内部控制有关工作的安排；财务资金等管理的完善情况进行了解；对董事会决议
执行情况进行有效地检查；并对董事、高级管理人员的履职情况进行监督，确保
公司管理规范和内部控制有效运行。
    2、对公司内幕信息知情人登记及管理制度的实施情况进行监督。要求公司
要高度重视内幕信息知情人的登记、管理工作。公司按照监管机构的要求，修订
了《内幕信息知情人登记制度》。2011年度，公司未发生内幕信息知情人买卖本
公司股票的情况，也未有公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或
涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。
    3、推动公司内控制度的建设。2011年度，3名独立董事高度重视公司的信息
披露工作，要求公司遵循公平信息披露原则，确保所有投资者可以平等获取相同
信息。报告期公司在信息披露方面严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司信息披露管理制度》的有关规定，保证了信息披露的真实、及时、完整、准确。

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   4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新
会计准则》等法律法规的相关学习。
四、其他
   1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
   2、没有独立董事提议新聘或解聘会计师事务所情况发生；
   3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。




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                                     二0一二年四月二十日




                                                                         3