股 票 简 称 ： ST中 冠 A、 B    股 票 代 码 ： 000018、 200018       编 号 ： 2 0 1 2 - 0 619

                        深圳中冠纺织印染股份有限公司
          关于召开二○一二年第 1 次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、召开会议的基本情况

 1、股东大会召开届次：2012 年第一次临时股东大会
 2、召集人：本公司董事会。 深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事会第四

 次会议，审议通过了关于召开公司 2012 年第 1 次临时股东大会（以下简称本次

 股东大会）的决议。

 3、召开时间：2012 年 8 月 31 日上午 9：30 分

 4、召开地点：深圳市深南中路华联大厦 16 楼
 5、召开方式：现场投票
 6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司
 章程》的规定
 7.出席对象：
   (1)、截止 2012 年 8 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
 托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
 东。
 （2）公司董事、监事、高级管理人员。
 （3）公司聘请的律师。
 二、会议议项
     本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后在公
 司指定的信息披露媒体进行了披露。
    1、会议审议事项
     （1）、关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划
     （2）、关于《公司章程》修订案
     （3）、关于推选董事会独立董事候选人议案
        以上第(2)议案须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
   上述议案具体内容，详见 2012 年 8 月 16 日分别刊登在《证券时报》、《香港
 商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第六届董事会/监事会四次
 会议公告及相关公告。
三、登记方法

1、登记方式：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭

 证；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡

 及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）

 请在规定时间办理登记手续。
2、登记时间：2012 年 8 月 30 日
             上午 8:30—11:30，下午 1:30—5：00

3、登记地点：深圳市深南中路华联大厦 1308 室本公司董秘办
四、其它事项
     1、与会者食宿费自理；
     2、会务联系电话：0755－83667895    传真：0755－83668427
     3、联系人：张先生、武小姐


五、备查文件
 提议召开本次股东大会的第六届董事会第四次会议决议




                                     深圳中冠纺织印染股份有限公司
                                                  董事会
                                         二〇一二年八月十四日




附件：授权委托书：
                                授权委托书
      兹委托   代表本人出席深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年 8 月 31 日召开的

2012 年第 1 次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

      委托人股东帐户卡：

      委托人持股数量：

      委托人持股种类：               A股                     B股

      受托人签名：

      受托人身份证号码：

      对本次股东大会议案的表决意见如下：

 序号                      议 案 内 容                       同意        反对   弃权
        关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规
  1
        划
  2     关于《公司章程》修订案
  3     关于推选董事会独立董事候选人议案


      说明：委托人应决定对上述议案选择同意、反对、弃权，并在相应表格内划“√”，

三者只能选一，选择一项以上视为无效委托书；如未选择，视为全权委托受托人行使投票权。




                                    委托人签字（法人股东盖章）：



                                    委托日期：      年       月     日