股票简称：ST中冠A、B    股票代码：000018、200018    编号：2013-0630

                 深圳中冠纺织印染股份有限公司
                第六届董事会第六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司2013年4月9日以电子邮件、短信、通知方
式发出了关于召开第六届董事会第六次会议的通知，并于2013年4月19日下午在
深圳市华联大厦16楼会议室召开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第六届董事
会第六次会议。参加会议的董事有：胡永峰先生、丁跃先生、张梅女士、舒益波
女士、冯俊斌先生、张金良先生、沈松勤先生、陈锦梅女士、金立刚先生。应到
9人，实到9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
   会议审议并通过以下议案。
   1、公司《2012年度董事会工作报告》
    同意9票，反对0票，弃权0票。
   2、公司《2012年度审计报告》
    同意9票，反对0票，弃权0票。
   3、公司《2012 年年度报告》以及《2012 年年度报告（摘要）》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述具体内容详见公司 2013 年 4 月 23 日在《证券时报》和《香港商报》和
巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
    4、公司《2012年度利润分配预案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度利润总额为
人民币-289,200元，扣除少数股东损益0元及所得税费用-41,869元后,净利润为
人民币-247,331元，公司年末未分配利润合计-116,273,941元。公司本年度不进
行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、《深圳中冠纺织印染股份有限公司证券投资情况专项说明》
    报告期内，本公司以自有资金61.5万元进行了新股申购，取得投资收益
-19,435元。期末未有证券投资结余。公司没有任何违反信息披露业务备忘录第
25号的有关规定。
       同意9票，反对0票，弃权0票。
       具体内容详见公司2012年4月23日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登的说
明。
       6、《“2012 年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》
       报告期，公司主营业务尚未恢复，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对本公司持续经营能力的不确定性而向本公司出具了带强调事项段的无保留审
计意见，公司董事会认为，该审计意见客观地反映了公司的现状。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       7、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2012年内部控制自我评价报告》；
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       8、《关于聘请2013年度审计机构的议案》
       公司拟不再续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）为公司 2013 年度审计及内控审计机构。该所自 2006 年起至 2012 年度已
连续七年为公司服务，公司对信永中和多年来的辛勤工作表示衷心感谢。
   根据公司《会计师事务所选聘工作制度》的规定，公司拟聘请大华会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司 2013 年度审计及内控审计
机构，年审服务费 45 万元人民币（含差旅费用）。
       本议案提交董事会审议前，已经全体独立董事事前认可并发表了独立意见；
董事会审计委员会也在事前审议通过。认为大华具备选聘会计师事务所的条件，
能够满足公司 2013 年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状
况进行审计，同意聘请大华担任公司 2013 年度审计及内控审计机构。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       9、《关于公司股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》
       公司 2011 年、2012 年连续两个会计年度审计净利润均为负值，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实施“退
市风险警示”的特别处理。公司股票将于 2013 年 4 月 23 日停牌一天，2013 年 4
月 24 日复牌后将被实行“退市风险警示”的特别处理。
        根据《深圳证券交易所股票上市规则的规定，》如果公司 2013 年度经审计
的净利润仍为负数，公司股票将自 2013 年年度报告公告之日起暂停上市，在法
定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风
险。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 4、5、6、7、8、9 议案，公司独立董事都发表了独立意见，独立意
见详细内容见公司 2013 年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
    10、公司《2013 年第一季度报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    第 5、6、7、项议案具体内容详见公司 2013 年 4 月 23 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

    其中第 1、2、3、4、8、项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

                                             深圳中冠纺织印染股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                 二〇一三年四月十九日